SPC SAMLIP CO., LTD. — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

SPC삼립/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경기도 시흥시 경기과기대로 284, 시흥에코센터 2층 초록배곧홀
4. 의안 주요내용		회의목적사항 1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  1) 제1호 의안 : 제52기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)   ·제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 황종현)   ·제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 황재복)   ·제2-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 한영아)   ·제2-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 박해만)  3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건  4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 코로나19 관련 정기주주총회 일시 및 장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 부여하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황종현	1962-10	3	신규선임	現. (주)SPC삼립 사장 前. 삼진어묵(주) 대표이사 前. (주)동원F&B 유가공본부장
황재복	1961-10	3	재선임	現. (주)파리크라상 대표이사 前. (주)파리크라상 전무
한영아	1971-12	3	신규선임	現. (주)SPC삼립 경영전략총괄 前. Bank of America-Merrill Lynch, Managing Director
박해만	1962-12	3	신규선임	現. (주)SPC삼립 생산본부장 前. (주)파리크라상 제조팀 담당임원