SPC SAMLIP CO., LTD. - AGM Information 2020

SPC삼립/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)


정정일자	2020-03-12


1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-06
3. 정정사유	제52기 정기주주총회 장소변경 (코로나19 확산방지 사유로 인한 기존 개최장소의 휴관)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 장소	경기도 시흥시 경기과기대로 284, 시흥에코센터 2층 초록배곧홀	경기도 시흥시 소래산길 28, 대교HRD센터 1층 대강당

- 코로나19 확산방지 및 감염 예방을 위한 대관시설 임시 휴관 조치로 인하여 부득이하게 주주총회 장소를 변경하게 되었습니다.

- 당사는 제52기 정기주주총회 소집 결의 이사회(2020.03.06)를 통해 코로나19 관련 정기주주총회 일시·장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 부여하였습니다.

- 장소 변경은 2020.03.12 대표이사 결재를 통해 결정되었습니다.

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경기도 시흥시 소래산길 28, 대교HRD센터 1층 대강당
4. 의안 주요내용		회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제52기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명) ·제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 황종현) ·제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 황재복) ·제2-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 한영아) ·제2-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 박해만) 3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 코로나19 관련 정기주주총회 일시 및 장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 부여하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황종현	1962-10	3	신규선임	現. (주)SPC삼립 사장 前. 삼진어묵(주) 대표이사 前. (주)동원F&B 유가공본부장
황재복	1961-10	3	재선임	現. (주)파리크라상 대표이사 前. (주)파리크라상 전무
한영아	1971-12	3	신규선임	現. (주)SPC삼립 경영전략총괄 前. Bank of America-Merrill Lynch, Managing Director
박해만	1962-12	3	신규선임	現. (주)SPC삼립 생산본부장 前. (주)파리크라상 제조팀 담당임원

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