SPC SAMLIP CO., LTD. — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

SPC삼립/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 101 SPC삼립 2층 대강당
4. 의안 주요내용		회의목적사항 1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제51기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 승인결과 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석환	1960-12	-	신규선임	現. ㈜인스코비/프리텔레콤 통신부문 사장 前. SK텔레콤㈜ 고문 前. SK텔레콤㈜ 싱가폴 대표 前. SK네트웍스㈜ ICT 총괄사장 * 2019.03.15 당사 입사예정

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 축산물가공업 - 식품류 가공업		- 합병 후속으로 구체적인 사업목적 명시
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1~8.<생략> 11. 면류 제조 판매업 12.~51.<생략> 52. 위 각호에 부대하는 사업일체	1~8.<좌동> 9. 면류 제조 판매업 10.~49.<좌동> 50. 축산물 가공업 51. 식품류 가공업 52. 위 각 호에 부대하는 사업일체	- 번호정정 - 사업목적추가