SPC — Board/Management Information 2019

May 2, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2496 卓越　公司提供

序號	5	發言日期	108/05/02	發言時間	18:56:56
發言人	權大衛	發言人職稱	副總經理	發言人電話	037-586999#122
主旨	公告本公司薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/05/02
說明	1.發生變動日期:108/05/02 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 召集人：獨立董事陳鴻基先生 台灣大學資訊管理學系專任教授 委 員：獨立董事李逸川先生 蘭博灣發展股份有限公司總經理 委 員：獨立董事陳瑞杏女士 三友藥妝股份有限公司監察人 4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:因108年股東常會全面改選董事，配合董事會任期屆滿，到期解任。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/09 ~ 108/05/08 8.新任生效日期:待董事會委任。 9.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。

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