SPC — Board/Management Information 2019

May 2, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2496 卓越　公司提供

序號	6	發言日期	108/05/02	發言時間	18:57:09
發言人	權大衛	發言人職稱	副總經理	發言人電話	037-586999#122
主旨	公告本公司審計委員會新任委員
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/05/02
說明	1.發生變動日期:108/05/02 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 召集人：獨立董事陳鴻基先生 台灣大學資訊管理學系專任教授 委 員：獨立董事李逸川先生 蘭博灣發展股份有限公司總經理 委 員：獨立董事陳瑞杏女士 三友藥妝股份有限公司監察人 4.新任者姓名及簡歷: 召集人：獨立董事施炳全先生 致和聯合會計師事務所 合夥會計師 委 員：獨立董事莊美琛先生 科創行銷管理顧問有限公司 合夥人 委 員：獨立董事洪佩君女士 騰格里國際法律事務所 所長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:本公司108年股東常會董事全面改選。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/09 ~ 108/05/08 8.新任生效日期:108/05/02。 9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.