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本資料由　 (上市公司) 2496 卓越　公司提供


序號	2	發言日期	108/05/13	發言時間	18:38:29
發言人	權大衛	發言人職稱	副總經理	發言人電話	037-586999#122
主旨	公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/05/13
說明	1.發生變動日期:108/05/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 召集人：獨立董事陳鴻基先生台灣大學資訊管理學系專任教授委員：獨立董事李逸川先生蘭博灣發展股份有限公司總經理委員：獨立董事陳瑞杏女士三友藥妝股份有限公司監察人 4.新任者姓名及簡歷: 召集人：獨立董事施炳全先生致和聯合會計師事務所合夥會計師委員：獨立董事莊美琛先生科創行銷管理顧問有限公司合夥人委員：獨立董事洪佩君女士騰格里國際法律事務所所長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:配合股東常會董事全面改選，重新聘任薪資報酬委員會委員。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/09 ~ 108/05/08 8.新任生效日期:108/05/13 9.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會任期自108年5月13日董事會通過起至111年 5月1日止，同本屆董事會任期截止日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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