SPC — AGM Information 2019

Jul 12, 2019

卓越成功股份有限公司

民國一 ○ 八年股東常會各項議案參考資料

股東會時間：中華民國一 ○ 八年五月二日 ( 星期四 ) 上午九時整

股東會地點：苗栗縣竹南鎮科中路 11 號 2 樓 ( 本公司會議室 )

承認事項

第一案 (董事會提)

• 案 由：107 年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。

說 明：

• 一、本公司107 年度營業報告書及財務報表業經董事會決議通過，其中 財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所施錦川會計師及劉書琳會計 師查核完竣，並出具查核報告；上述表冊並送請審計委員會審查竣 事。

• 二、107 年度營業報告書、會計師查核報告書、財務報表，請參閱議事 手冊附件一、附件四及附件五。

第二案 (董事會提)

案  由：107 年度盈餘分配案，敬請  承認。

說  明：

• 一、擬具107 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件六。

• 二、擬自可供分配盈餘中提撥新台幣69,041,600 元分配股東現金股 利，按除息基準日股東名簿所載股東及其持有股數，每股配發4 元，發放至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其 他收入。

• 三、本次現金股利配息基準日、發放日，及嗣後如因流通在外股數發生 變動，配息率因此而需調整時，暨其他相關事宜授權董事會全權處 理之。

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討論事項

第一案 (董事會提)

• 案 由：修訂「取得或處分資產管理辦法」案，提請 討論。 說 明：

• 一、配合主管機關法令，擬修訂本公司取得或處分資產管理辦法。

• 二、修正條文對照表請參閱議事手冊附件七。

第二案 (董事會提)

• 案 由：修訂「資金貸與他人管理辦法」案，提請 討論。 說 明：

• 一、配合主管機關法令，擬修訂本公司資金貸與他人管理辦法。

• 二、修正條文對照表請參閱議事手冊附件八。

第三案 (董事會提)

• 案 由：修訂「背書保證管理辦法」案，提請 討論。

• 說 明：

• 一、配合主管機關法令，擬修訂本公司背書保證管理辦法。

• 二、修正條文對照表請參閱議事手冊附件九。

選舉事項

第一案 (董事會提)

• 案 由：選舉第十二屆董事及獨立董事案，提請 選舉。

• 說 明：

• 一、本屆董事(含獨立董事)任期將於民國108 年5 月8 日屆滿，擬於108 年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，原董事(含獨立董事)於改 選後解任。

• 二、依章程規定，本公司設置董事五至九人，其中獨立董事不得少於三 人，採候選人提名制，本次股東常會擬選舉董事六人及獨立董事三 人。

• 三、新任董事任期三年，自股東會選舉後就任，任期自108 年5 月2 日 起至111 年5 月1 日止。

• 四、本次董事及獨立董事候選人名單，請參閱如下。

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董事及獨立董事候選人名單

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候選人類
姓名 性別 主要學歷、經歷 持有股數(股 )
別
董事 陳明俊 男 學歷： 0
國立清華大學EMBA 管理碩士
國立清華大學工業工程系
現職：
卓越成功(股)公司 董事長
誠立教育科技(股)公司 董事長
財團法人陳立教育基金會 董事
經歷：
陳立教育事業(股)公司 董事
精湛文理補習班 設立代表人
董事 曾淑鈴 女 學歷： 0
國立台灣大學EMBA 管理碩士
國立台灣大學外文系
現職：
陳立教育事業(股)公司 董事長
卓越成功(股)公司法人董事代表人
誠立教育科技(股)公司法人董事代表人
卓越教育諮詢(股)公司 董事長
財團法人陳立教育基金會 董事長
CHEN LI Education Group Limited 董事長
CHEN LI Education Group(HK) Limited 董事長
陳立(廈門)教育諮詢有限公司 法定代表人
經歷：
陳立文理補習班 設立人
董事 富厚資本 男 學歷： 1,716,592
管理(股) 逢甲大學 會計系
公司 現職：
代表人： 蘇勒德國際顧問(股)公司董事長兼總經理
蘇勒德策略(股)公司法人董事代表人
方詳棋
碁石國際智權顧問(股)公司法人董事代表人
恩得利工業(股)公司法人董事代表人
陳立教育事業(股)公司法人監察人代表人
卓越教育諮詢(股)公司 監察人
經歷：
蘇勒德國際顧問(股)公司董事長兼總經理
董事 富厚資本 男 學歷： 1,716,592
管理(股) 中央大學管理學院EMBA
公司 現職：
代表人： 卓越光纖(股)公司 董事長
林瑞祥 啟琳化工有限公司 董事長
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經歷：
卓越成功(股)公司 董事長
啟琳化工有限公司 董事長
董事 慶思顧問 女 學歷： 1,716,592
有限公司 美國華盛頓大學 視覺設計系
代表人： 現職：
陳硯軒 創思數位科技(股)公司 產品經理
經歷：
卓越成功(股)公司 助理管理師
陳立教育事業(股)公司 美術設計
董事 慶思顧問 女 學歷： 1,716,592
有限公司 加拿大麥基爾大學 財金系
代表人： 現職：
陳昀 創思數位科技(股)公司 企劃總監
經歷：
陳立教育事業(股)公司 創辦人特助
獨立 莊美琛 男 學歷： 0
董事 美國史丹佛大學 化學博士
美國紐約大學 MBA
國立台灣大學 化學系
現職：
科創行銷管理顧問有限公司 合夥人
亞通利大能源(股)公司薪酬委員會委員
經歷：
光寶綠色能資科技(股)公司 總經理
光寶科技(股)公司總執行長辦公室副總經理
獨立 洪佩君 女 學歷： 0
董事 國立台北大學法律系司法組
現職：
騰格里國際法律事務所 所長
經歷：
元亨法律事務所 律師
璞實法律事務所 律師
獨立 施炳全 男 學歷： 0
董事 淡江大學 會計研究所
現職：
致合聯合會計師事務所 合夥會計師
恩得利工業(股)公司 監察人
經歷：
勤業眾信聯合會計師事務所 審計經理
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其他議案

第一案(董事會提)

• 案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。 說 明：

• 一、依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、本公司新任董事及其代表人或有投資或經營其他與本公司業務範圍 相同或類似之公司之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司 利益下，爰依法提請股東會同意解除新任董事競業禁止之限制。

• 三、本次董事(含獨立董事)候選人兼任之職務明細請參閱如下。

董事(含獨立董事)候選人兼任職務明細表

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職 稱 姓名 目前兼任其他公司之職務
董 事 陳明俊 誠立教育科技(股)公司 董事長
財團法人陳立教育基金會 董事
董 事 曾淑鈴 陳立教育事業(股)公司 董事長
誠立教育科技(股)公司 法人董事代表人
卓越教育諮詢(股)公司 董事長
財團法人陳立教育基金會 董事長
CHEN LI Education Group Limited 董事長
CHEN LI Education Group(HK) Limited 董事長
陳立(廈門)教育諮詢有限公司 法定代表人
董 事 富厚資本管理(股)公司 蘇勒德國際顧問(股)公司 董事長兼總經理
代表人：方詳棋 蘇勒德策略(股)公司 法人董事代表人
碁石國際智權顧問(股)公司 法人董事代表人
恩得利工業(股)公司 法人董事代表人
陳立教育事業(股)公司 法人監察人代表人
卓越教育諮詢(股)公司 監察人
董 事 富厚資本管理(股)公司 卓越光纖(股)公司 董事長
代表人：林瑞祥 啟琳化工有限公司 董事長
董 事 慶思顧問有限公司 創思數位科技(股)公司 產品經理
代表人：陳硯軒
董 事 慶思顧問有限公司 創思數位科技(股)公司 企劃總監
代表人：陳昀
獨立董事 莊美琛 科創行銷管理顧問有限公司 合夥人
亞通利大能源(股)公司 薪酬委員會委員
獨立董事 洪佩君 騰格里國際法律事務所 所長
獨立董事 施炳全 致合聯合會計師事務所 合夥會計師
恩得利工業(股)公司 監察人
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臨時動議

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