SPC — AGM Information 2018

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2496 卓越　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/23	發言時間	20:08:00
發言人	權大衛	發言人職稱	副總經理	發言人電話	037-586999#122
主旨	公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/14 3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號7樓（7B會議室） 4.召集事由一、報告事項: (1)報告106年度營業狀況。 (2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。 (3)報告106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 (4)報告本公司買回股份執行情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認106年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 (3)發行限制員工權利新股案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/16 11.停止過戶截止日期:107/06/14 12.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案相關事項說明如下： (1)受理股東提案處所：苗栗縣竹南鎮科中路11號2樓。 (2)受理股東提案期間：107年4月9日起至107年4月19日16時止。 (3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.