Sparebanken Øst — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Apr 15, 2010

Sparebanken Øst

Drammen, 14. april 2010

FORSTANDERSKAPSMØTE TIRSDAG 27. APRIL 2010

Det innkalles til forstanderskapsmøte

tirsdag 27. april 2010, kl. 19.00, 3. etg. Sparebanken Øst, Hokksund

SAKSLISTE

Sak 9/10 Valg av to personer til, sammen med leder, å underskrive protokollen
Sak 10/10 Valg av tellekorps
Sak 11/10 Orientering om regnskap 1. kvartal 2010
Sak 12/10 Valg (valgkomiteens innstilling vedlegges)

a) FORSTANDERSKAP

1. Valg av leder for forstanderskapet for ett år
2. Valg av nestleder for forstanderskapet for ett år

b) STYRET

1. Valg av leder for styret for ett år
2. Valg av nestleder for styret for ett år
3. Valg av fire styremedlemmer for to år
4. Valg av personlige varamedlemmer for ett år
5. Valg av ansattes møtende varamedlem for ett år
6. Valg av ansattes varamedlem for ett år

c) VALGKOMITÉ FOR FORSTANDERSKAPET

1. Valg av leder for ett år
2. Valg av tre medlemmer for to år
3. Valg av tre varamedlemmer for to år
4. Suppleringsvalg på ett varamedlem for ett år

HOVEDKONTOR

Sparebanken Øst

Bragernes Torg 2

Postboks 54, 3001 Drammen

Telefon: 03220

Telebank: 03221

Fax: 32 20 11 65

E-post: firmapost@oest.no

www.oest.no

NO 937 888 937 MVA

---

Sparebanken Øst

d) GAVETILDELINGSKOMITÉ

1. Valg av ett medlem fra Øvre Eiker for to år
2. Valg av ett medlem fra Drammen for to år

Sak 13/10 Erverv av og pant i egne egenkapitalbevis
Sak 14/10 Eventuelt

Etter forstanderskapsmøtet velger egenkapitalbeviseiernes representanter i forstanderskapet sin valgkomité:

VALGKOMITÉ FOR EGENKAPITALBEVISEIERE
(innstilling vedlegges til egenkapitalbeviseiere)

1. Valg av leder for ett år
2. Valg av to medlemmer for to år
3. Valg av to varamedlemmer for to år

Etter forstanderskapsmøtet velger de innskytervalgte forstandere sin valgkomité:

VALGKOMITÉ FOR INNSKYTERVALGMØTE
(innstilling ettersendes innskytervalgte da den ikke er klar ennå)

1. Valg av leder for ett år
2. Valg av ett medlem fra Øvre Eiker for to år
3. Valg av ett varamedlem fra Øvre Eiker for to år
4. Suppleringsvalg for ett medlem fra Nedre Eiker for ett år
5. Suppleringsvalg for ett varamedlem fra Nedre Eiker for ett år
6. Valg av ett medlem fra Drammen for to år
7. Valg av ett varamedlem fra Drammen for to år

Møtedeltakerne inviteres til en enkel bevertning etter møtet.

Forfall til møtet bes meddelt adm. sekretær på telefon 32 20 11 03, mail nina.roren@oest.no eller vårt sentralbord 03220 snarest slik at varamedlem kan bli innkalt.

Med vennlig hilsen

Frank Borgen
forstanderskapets leder

Vedlegg

HOVEDKONTOR
Sparebanken Øst
Bragernes Torg 2
Postboks 54, 3001 Drammen
Telefon: 03220
Telebank: 03221
Fax: 32 20 11 65
E-post: firmapost@oest.no
www.oest.no
NO 937 888 937 MVA

---

Sak til forstanderskapet

Til: Forstanderskapet i Sparebanken Øst

Fra: Forstanderskapets valgkomité

Dato: 13. april 2010

SAK 12/10 VALG

Vedlagt følger innstilling fra forstanderskapets valgkomité.

---

Innstilling fra valgkomiteen for forstanderskapet

Valgkomiteen for forstanderskapet har i møte 10. og 16. mars 2010 vedtatt innstilling til følgende valg:

Forstanderskapet

Verv:	På valg:	Velges for:	gj.v.
Leder	Frank Borgen	Ett år	gj.v.
Nestleder	Thor S. Syvaldsen	Ett år	gj.v.

Styret

Verv:	På valg:	Velges for:	gj.v.
Leder	Jorund R. Indrelid	Ett år	gj.v.
Nestleder	Knut Smedsrud	Ett år	gj.v.
Styremedlem	Leif Ove Sørby	To år	gj.v.
Styremedlem	Ingebjørg Mæland	To år	gj.v.
Styremedlem	Sverre Nedberg	To år	gj.v.
Styremedlem	Hanne M. L. Solem	To år	ny
Varamedlem	Elly Th. Thoresen
(for Roar Norheim Larsen)	Ett år	gj.v.
Varamedlem	Liv Bermingrud Østberg
(for Leif Ove Sørby)	Ett år	gj.v.
Varamedlem	Jon Steen
(for Sverre Nedberg)	Ett år	gj.v.
Varamedlem	Anne Ombye
(for Hanne M. L. Solem)	Ett år	ny
Varamedlem	Morten André Yttreeide
(for Jorund R. Indrelid)	Ett år	ny
Varamedlem	Dag Torp Syvertsen
(for Ingebjørg Mæland)	Ett år	gj.v.
Varamedlem	Siri Sørensen
(for Knut Smedsrud)	Ett år	gj.v.

Ansatte i styret (kun de ansatte som har stemmerett):

Møtende varamedlem	Ann Kristin Plomås	Ett år	gj.v.
Varamedlem	Sissel Album Fjeld	Ett år	gj.v

Valgkomite for forstanderskapet

Verv:	På valg:	Velges for:	gj.v.
Leder	Johan Aasen	Ett år	gj.v.
Medlem	Grethe Stenshorne	To år	ny
Medlem	Thor-Kristian Lien	To år	gj.v.
Medlem	Thor S. Syvaldsen	To år	gj.v.
Varamedlem	Anne-Tonje Sanden	To år	ny
Varamedlem	Kåre Grøtta	To år	ny
Varamedlem ansatte	Jan Christian Skau	To år	gj.v.

Suppleringsvalg for varamedlem Bergljot Foslien (har gått ut av forstanderskapet) for ett år

Varamedlem	Jon Lundanes	Ett år	ny

Gavetildelingskomité

Verv:	På valg:	Velges for	gj.v.
Medlem Øvre Eiker	Thor-Kristian Lien	To år	gj.v.
Medlem Drammen	Grethe Stenshorne	To år	ny

Innstilling av styremedlem Hanne Margrete Lenes Solem ble vedtatt mot valgkomiteens leders stemme. Øvrige innstillinger ble vedtatt enstemmig.

---

Sak til forstanderskapet

Til: Forstanderskapet i Sparebanken Øst

Fra: Styret v/ Trond Tostrup

Dato: 13. april 2010

SAK 13/10 ERVERV AV OG PANT I EGNE EGENKAPITALBEVIS

Det henvises til vedlagte notat av 12.04.10 utarbeidet av bankens advokat Arne K. Stokke. Styret vil behandle denne saken i styremøtet forut for forstanderskapsmøtet og styrets innstilling vil derved legges frem etter styremøtet. Det kan imidlertid legges til grunn at det vedtak styret er invitert til å fatte vil bli fattet.

For styret

Trond Tostrup
adm. direktør

---

Sparebanken Øst

Notat

Til: Trond
Fra: Arne
Dato: 12.04.10

Emne: ERVERV AV OG PANT I EGNE EGENKAPITALBEVIS

Styret foreslo i sak 83/09 at forstanderskapet fattet vedtak om å gi styret fullmakt til erverv av og ta pant i egne egenkapitalbevis. Styrets forslag ble senere godkjent av forstanderskapet. Fullmakten fra forstanderskapet til styret er tidsbegrenset og gjelder i 18 måneder fra vedtaksdato. Det innebærer at fullmakten utløper høsten 2010. Finanstilsynet godkjente fullmakten ved brev datert 22.06.09.

Dersom det ikke holdes forstanderskapsmøte tidlig høsten 2010, bør fullmakten eventuelt fornyes på forstanderskapsmøtet den 27.04.10. Dermed opprettholdes fullmakten uten avbrudd.

I den forbindelse vil jeg peke på følgende:

Hjemmel for erverv av og pant i egne egenkapitalbevis er endret, og det er nå finansieringsvirksomhetslovens § 2 b–8, jf. § 2 b–16 annet ledd som gir hjemmel for forstanderskapet til å gi slik fullmakt til styret. Paragraf 2 b–8 har henvisning til allmennaksjelovens §§ 9–2 annet og tredje ledd og 9–4 til § 9–8 som gis tilsvarende anvendelse.

Tidligere var det slik at den fullmakten som forstanderskapet ga til styret gjaldt i 18 måneder fra vedtaksdato. Etter de nye reglene gjelder Finanstilsynets godkjennelse i "seks måneder med mindre annet er fastsatt eller inntil Finanstilsynet ut fra hensynet til institusjonens soliditet tilbakekaller godkjennelsen." Dette innebærer at forstanderskapets vedtak ikke tidsbegrenses. Det vil være opp til Finanstilsynet om en godkjennelse skal gjelde inntil videre eller begrenses i tid.

På denne bakgrunn vil jeg forslå at styret fatter følgende vedtak:

Styret anbefaler overfor forstanderskapet å fatte slikt vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende 50 mill. kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og/eller forskrift.
2. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av bankens egenkapitalbeviskapital.

---

Sparebanken Øst

1. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr 5,-, og det høyeste beløp er kr 100,-.
2. Ovennevnte rammer gjelder også for avtalepant, slik at den fordring pantet skal sikre må ligge innenfor angitte beløpsmessige begrensninger.
3. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked.
4. Fullmakten må godkjennes av Finanstilsynet før den trer i kraft.

Arne K. Stokke