Sparebanken Sør

AGM Information • Mar 5, 2025

List of Signatures Page 1/1

Protokoll 040325.pdf

Name	Method	Signed at
Hovstad, Anne Omholt	BANKID	2025-03-04 17:36 GMT+01
Nystøl, Janne	BANKID	2025-03-04 17:36 GMT+01
Hamstad, Veronica	BANKID	2025-03-04 17:35 GMT+01

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. External reference: AA808584EE644EFFBE710E677D800319

PROTOKOLL FOR:	Ekstraordinær generalforsamling
Møtedato:	4. mars 2025, via Teams

Åpning av møtet Sak 1

Generalforsamlingens leder Anne Omholt Hovstad åpnet og ledet møtet.

Sak 2 Opprop og fortegnelse over fremmøtte generalforsamlingsmedlemmer

Navneopprop ble foretatt:

Kundevalgte	Offentlig valgte	Egenkapitalbevis	Ansatte
Geir Atle As	Janne Nystøl	Nina Berit Gumpen Hansen	Jan-Inge Wågestad
Oddmund Ljosland	Biørn Rudborg	Ole Moe d.v.	Bolette Ingeberg
Anne Omholt Hovstad		Eskild Stenhaug	Veronica Hamstad
Terje Røsnes		Eldbjørg Dahl	Vidar As
Birgitte Midgaard		Tomas Nyberg Holmen	Geir Tveit
		David Reme	Eline Brønn
		Vibekke Hellesund	lda Zoï Salvesen Waatevik
		Alf Albert
		Gunnar Hillestad

Det møtte 23 medlemmer av til sammen 28.

l tillegg møtte medlemmer av styret, ekstern revisor og personer fra bankens administrasjon.

Sak 3 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Janne Nystøl og Veronica Hamstad ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med generalforsamlingens leder. Protokollen signeres digitalt via Admincontrol.

Sak 4 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Sak 5 Valg

5.1 Valg av nestleder til generalforsamlingen i Sparebanken Norge

Leder for generalforsamlingens valgkomité Birgitte Midgaard informerte om valgkomitéens innstilling som var Alf Albert.

Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen i Sparebanken valgte Alf Albert som nestleder av generalforsamlingen i Sparebanken Norge for perioden 2025 -2027.

5.2 Valg av medlemmer til styret i Sparebanken Norge

Leder for generalforsamlingens valgkomité Birgitte Midgaard informerte om valgkomitéens innstilling. Fusjonsplanen fastslo at styrets leder skulle være Knut Ruhaven Sæthre, og Geir Bergskaug skulle være ett av styremedlemmene.

Side 1 av 3

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Ansatte har foretatt eget valg.

Valgkomitéens innstilling:

Medlemmer:	Varamedlemmer:
Erik Tønnesen	Merete Østby
Mette Harv	Trond Randøv

Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen i Sparebanken Sør valgte følgende medlemmer og varamedlemmer til styret i Sparebanken Norge for perioden våren 2025 til våren 2028:

• Knut Ruhaven Sæthre som styrets leder
• Geir Bergskaug, Erik Tønnesen og Mette Harv som styremedlemmer
• –

5.3 Valg av leder og medlemmer til valgkomité i Sparebanken Norge

Leder for generalforsamlingens valgkomité Birgitte Midgaard informerte om valgkomitéens innstilling:

Leder: Eskild Stenhaug (EK)

Medlemmer:

Anne Omholt Hovstad (K) Eli Giske (S) Jan-Inge Wågestad (A)

Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen i Sparebanken Sør valgte følgende leder medlemmer til valgkomité i Sparebanken Norge for perioden 2025 – 2028 (våren):

• Eskild Stenhaug som leder
• Anne Omholt Hovstad, Eli Giske og Jan-Inge Wågestad som medlemmer

Sak 6 Informasjon om kundevalget 2025

Leder for valgkomitéen for kundene Birgitte Midgaard informerte om kundevalget 2025. Kundevalget foregikk digitalt over 5 valgdager i uke 6.

Følgende ble valgt inn i valgkrets Agder:

Tone Solheim Grøsle – medlem Elin Josephsen – varamedlem John Åge Mjåland - varamedlem

Generalforsamlingen tok informasjonen til orientering.

Sak 7 Honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebanken Norge

Leder for generalforsamlingens valgkomité Birgitte Midgaard informerte om valgkomitéens innstilling. Generalforsamlingens valgkomité har i samarbeid med valgkomitéen i Sparebanken Vest koordinert forslag til honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebanken Norge.

Side 2 av 3

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID: AA808584EE644EFFBE710E677D800319

Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen i Sparebanken Sør vedtok honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebanken Norge som innstilt.

Sak 8 Informasjon om egenkapitalbeviseier-valget 2025

Leder av EK-beviseiernes valgkomité Eldbjørg Dahl informerte om EK-valget som fant sted 7. februar i Sparebanken Sørs hovedkontor.

Følgende ble valgt inn til generalforsamlingen i Sparebanken Norge:

Lars Falkenberg - medlem Jan Omli Larsen - medlem Tørres Kristian Brøvig - varamedlem

Generalforsamlingen tok informasjonen til orientering.

Sak 9 Valg av medlemmer til EK-valgkomité i Sparebanken Norge Leder av EK-beviseiernes valgkomité Eldbjørg Dahl informerte om valgkomitéens innstilling:

Eldbjørg Dahl Tomas Holmen Nyberg

Generalforsamlingens medlemmer for egenkapitalbeviseiere gjorde følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingens EK-medlemmer valgte følgende medlemmer til EK-beviseiernes valgkomité i Sparebanken Norge for to år:

• Eldbjørg Dahl
• Tomas Holmen Nyberg

Sak 10 Informasjon om valg av ansatt til generalforsamlingen i Sparebanken Norge Konserndirektør stab Rolf H. Søraker informerte om ansattes valg til generalforsamlingen. Ansattes valg ble gjennomført i desember 2024, og Fredrik Flakk Hanssen ble valgt inn.

Generalforsamlingen tok informasjonen til orientering.

***

Kristiansand, 4. mars 2025

Anne Omholt Hovstad Generalforsamlingens leder Janne Nystøl

Veronica Hamstad

Side 3 av 3

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID: AA808584EE644EFFBE710E677D800319