Sparebanken Møre

AGM Information • Feb 18, 2021

Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre

Torsdag 18. februar 2021 ble møte for egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre avholdt. Møtet ble gjennomført digitalt i tråd med midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Sak 1/21 Apning av møtet ved generalforsamlingens leder

Leder av generalforsamlingen, Jan Kåre Aurdal, ønsket velkommen til møtet. Han orienterte kort om dagens valg.

Det var 12 stemmeberettigede personer til stede på valgmøtet. Disse representerte til sammen 1.575.556 av totalt 9.886.954 egenkapitalbevis. En oversikt over fordeling av stemmer avgitt under møtet og ved forhåndsstemmer er inntatt i vedlegg på side 4 i protokollen.

Sak 2/21 Valg av møteleder

Jan Kåre Aurdal ble valgt som møteleder for resten av møtet.

Sak 3/21 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste ble sendt til alle egenkapitalbeviseiere 04.02.21. Innkallingen ble også offentliggjort på Oslo Børs. Frist for å avgi fullmakt eller forhåndsstemme var satt til 15.02.21.

Det kom ingen innsigelse mot innkallingen til møtet. Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 4/21 Valg av en person til å undertegne protokoll sammen med møteleder

Til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder ble valgt Kjetil Kvammen.

Sak 5/21 Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Medlemmer:

Valgperioden er utgått for 4 medlemmer:

• Renate Austrheim, Stavanger
• Lars Martin Lunde, Oslo
• Åsmund Skår, Nesbru
• Svein Arild Sættem, Molde

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens innstilling var utsendt ved innkallingen. Valgkomiteens leder Kjetil Kvammen redegjorde nærmere for valgkomiteens forslag.

Valgkomiteens enstemmige innstilling (i alfabetisk rekkefølge):

• Gry Marit Eikremsvik, Skodje (ny)
• Roy Kjørsvik, Molde (ny)

AD
Of IN.

• Lars Martin Lunde, Oslo (gjenvalg)
• Åsmund Skår, Nesbru (gjenvalg)

Vedtak

Valgt ble - i alfabetisk rekkefølge:

• Gry Marit Eikremsvik, Skodje (ny)
• Roy Kjørsvik, Molde (ny)
• Lars Martin Lunde, Oslo (gienvalg)
• Åsmund Skår, Nesbru (gjenvalg)

Valget gjelder for 4 år (2021 - 2024, med nyvalg i 2025).

Sak 6/21 Valg av medlemmer til egenkapitalbeviseiernes valgkomite

Medlemmer:

Valgperioden er utgått for 2 medlemmer:

• Anne Nerbøvik, Ålesund
• Finn Moe Stene, Tingvoll $\bullet$

Kjetil Kvammen (leder) er ikke på valg.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling var utsendt ved innkallingen. Valgkomiteens leder Kietil Kvammen redegjorde nærmere for valgkomiteens forslag.

Valgkomiteens enstemmige innstilling:

• Karin Marie Midthaug, Molde (ny)
• $\bullet$ Finn Moe Stene, Tingvoll (gjenvalg)

Vedtak

Valgt ble - alfabetisk rekkefølge:

• Karin Marie Midthaug, Molde (ny)
• Finn Moe Stene, Tingvoll (gjenvalg) $\bullet$

Valget gjelder for 2 år (2021 - 2022, med nyvalg i 2023).

Sak 7/21 Orientering om foreløpig årsregnskap for 2020 v/adm. direktør Trond Lars Nydal Trond Lars Nydal orienterte om det foreløpige regnskapet for 2020.

Sak 8/21 Økonomiske fremtidsutsikter v/sjeføkonom Inge Furre

Sjeføkonom Inge Furre holdt innlegg om økonomiske fremtidsutsikter.

Møtet hevet ca. kl.1810.

erdJbalek Cvammen Tone S. Gjerdsbakk protokollfører

$\overline{2}$

The Chairman Sparebanken Møre

torsdag 18. februar 2021

Dear Sir,

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Election Meeting of the Members of the Company held on 18 februar 2021, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:- $\mathcal{L}^{\mathcal{L}}$

					Issued share capital: 9 886 954
	VOTES	%	VOTES	%	VOTES	VOTES	% of ISC	NO
	FOR / FOR		MOT/		AVSTÅR/	TOTAL	VOTED	VOTES
			AGAINST		ABSTAIN
12	545 923	100.00		0.00	30	1545953	15.64 %	29 603
3	573 091	100.00		0.00		1573091	15.91 %	2 4 6 5
14	573 061	100.00		0,00	30 l	573091	15,91 %	2 4 6 5
[5a	1573061	100.001		0.00	30 l	1573091	15.91 %	2 4 6 5
5b	1573061	100.001		0,00	30	1573091	15.91 %	2 4 6 5
5c	573 061	100.00		0,00	30 l	1573091	15,91 %	2465
5d	568 984	99.74	4 0 1 7	0,26	90	1573091	15,91 %l	2 4 6 5
∣6a	1552661	98,70	20 400	1,30	30	1573091	15.91 %	2 4 6 5
6 b	1 548 644	98,45	24 417	1,55	30 2	1573091	15.91 %	2465

Yours faithfully,

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA Verdipapirservice

Attendance Summary Report

95	1575556	38	9886954	15,94%
Registered Attendees:	Total Votes Represented:	Total Accounts Represented	Total Voting Capital:	% Total Voting Capital Represented:

	Accounts
1575556		45234		43 283	21083	465956
	Registered Votes
51	Registered Non-Voting Attendees					1
Sub Total:	Registered Attendees Capacity	Shareholder (web)	Guest	Generalforsamlingens leder med fullmakt	Generalforsamlingens leder med instrukser	Forhåndsstemmer

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA Verdipapirservice

$\overline{a}$ :