Sparebanken Møre

AGM Information • Feb 12, 2020

1. februar 2020

Til egenkapitalbeviseierne i SPAREBANKEN MØRE

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Møre

Egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebanken Møre holdes

onsdag 26. februar 2020 kl. 17.00 på Scandic Parken Hotel i Ålesund.

Det vil være enkel servering fra kl. 16.00.

Sakliste:

1/20 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder 2/20 Valg av møteleder 3/20 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4/20 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder 5/20 Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling 6/20 Valg av medlem til egenkapitalbeviseiernes valgkomite 7/20 Valg av leder til egenkapitalbeviseiernes valgkomite 8/20 Orientering om foreløpig årsregnskap for 2019 v/adm. direktør Trond Lars Nydal 9/20 Økonomiske fremtidsutsikter v/sjeføkonom Inge Furre

En egenkapitalbeviseier har rett til å avgi stemme for det antall egenkapitalbevis som vedkommende eier, og som er registrert på en konto i verdipapirsentralen (VPS).

Egenkapitalbeviseiere som vil delta i møtet og har stemmerett ved valget, må sende inn vedlagte påmeldingsskjema i utfylt stand. Dersom en ønsker å møte ved fullmektig, må vedlagte fullmaktsskjema utfylles og returneres. Begge skjemaer må være mottatt i banken innen 21. februar 2020. Skjemaene kan sendes pr. post eller scannes og sendes pr. e-post til adm@sbm.no

Med vennlig hilsen SPAREBANKEN MØRE

Jan Kåre Aurdal leder av generalforsamlingen

Trond Lars Nydal adm. direktør

www.sbm.no +47 70 11 30 00

SPAREBANKEN MØRE Hovedadministrasjonen Postboks 121 6001 ÅLESUND

Påmeldingsskjema

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Møre 26. februar 2020

Jeg/vi melder meg/oss på til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Møre onsdag 26. februar 2020 kl. 17.00 på Scandic Parken Hotel i Ålesund.

Egenkapitalbeviseiers navn: ________________________________________________

Stemmeberettiget representant, tittel og navn: _________________________________________________ (Fylles ut dersom en virksomhet eller institusjon/organisasjon er oppført som eier).

________________________________________________________________________

Antall egenkapitalbevis: _________________

Sted / Dato Egenkapitalbeviseierens underskrift

Dersom egenkapitalbeviseieren er en virksomhet eller institusjon/organisasjon, skal firmaattest vedlegges.

Skjemaet returneres i utfylt stand pr. post til Hovedadministrasjonen, Sparebanken Møre, Postboks 121, 6001 Ålesund eller pr. e-post til adm@sbm.no, og må være mottatt innen fredag 21. februar 2020.

NB! Påmeldinger som mottas etter fristens utløp, kan dessverre ikke bli registrert.

SPAREBANKEN MØRE Hovedadministrasjonen Postboks 121 6001 ÅLESUND

Fullmakt

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Møre 26. februar 2020
Denne fullmakten benyttes bare hvis egenkapitalbeviseier ikke møter selv.
Som eier av _____ egenkapitalbevis i Sparebanken Møre (antall)
gir jeg/vi _____________
(fullmaktsgiver)
herved
_____________ (fullmektig)
fullmakt til å møte og avgi stemme for meg/oss på valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Møre onsdag 26. februar 2020.

Dersom navn på fullmektig ikke angis, anses fullmakten gitt til generalforsamlingens leder, Jan Kåre Aurdal, eller den han bemyndiger.

__________________den__________

__________________________________________________________________________ (egenkapitalbeviseierens underskrift)

Dersom egenkapitalbeviseieren er en virksomhet eller institusjon/organisasjon, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakten returneres i utfylt stand pr. post til Hovedadministrasjonen, Sparebanken Møre, Postboks 121, 6001 Ålesund eller pr. e-post til adm@sbm.no, og må være mottatt innen fredag 21. februar 2020.

NB! Fullmakter som mottas etter fristens utløp, kan dessverre ikke bli registrert.

26.02.2020 5/20 1 Kjetil Kvammen

Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Egenkapitalbeviseierne har 17 medlemmer i bankens generalforsamling. Ved årets valg skal det velges 4 medlemmer for 4 år (2020-2023, nyvalg 2024).

Medlemmer som står på valg i 2020 er:

Mette Brit Bjordal, Molde Sverre A. Farstad, Ålesund Jan Petter Larsen, Ålesund Trude Wenaas, Oslo

Øvrige medlemmer er:

Maria Remøy Aurvåg, Leinøy Renate Austrheim, Stavanger Paulus Giørtz, Ålesund Ann Magrit Grønningsæter, Ålesund Rolf Hjellegjerde, Sykkylven Elisabeth Husøy, Molde Terje Langlo, Stranda Lars Martin Lunde, Oslo Christin Pedersen, Ålesund Åsmund Skår, Nesbru Finn Moe Stene, Tingvoll Svein Arild Sættem, Molde Solfrid Teigen, Volda

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen innstiller på at følgende medlemmer velges for perioden 2020-2023, nyvalg i 2024 (i alfabetisk rekkefølge):

Mette Brit Bjordal, Molde (gjenvalg) Jan Petter Larsen, Ålesund (gjenvalg) Tor Einar Olsen, Volda (ny) Trude Wenaas, Oslo (gjenvalg)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Kjetil Kvammen (leder), Anne Nerbøvik og Finn Moe Stene.

26.02.2020 6/20 1 Kjetil Kvammen

Valg av medlem til egenkapitalbeviseiernes valgkomite

På valg som medlem til egenkapitalbeviseiernes valgkomite er: Kjetil Kvammen, Sykkylven (leder)

Medlemmer som ikke er på valg er: Anne Nerbøvik, Ålesund Finn Moe Stene, Tingvoll

Valgkomiteens innstilling:

Egenkapitalbeviseiernes valgkomite innstiller på at følgende medlem gjenvelges for perioden 2020-2021, nyvalg i 2022: Kjetil Kvammen, Sykkylven (leder)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Kjetil Kvammen (leder), Anne Nerbøvik og Finn Moe Stene.

26.02.2020 7/20 1 Kjetil Kvammen

Valg av leder til egenkapitalbeviseiernes valgkomite

På valg som leder til egenkapitalbeviseiernes valgkomite er: Kjetil Kvammen, Sykkylven

Valgkomiteens innstilling:

Egenkapitalbeviseiernes valgkomite innstiller på at Kjetil Kvammen, Sykkylven gjenvelges som leder for perioden 2020-2021, nyvalg i 2022.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Kjetil Kvammen (leder), Anne Nerbøvik og Finn Moe Stene.