Sparebanken Møre

AGM Information • Nov 22, 2019

Generalforsamlingsmøte 22. november 2019

Fredag 22. november 2019 kl. 17.00 ble det avholdt generalforsamlingsmøte på Scandic Parken Hotel i Ålesund. Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder, Jan Kåre Aurdal. Protokollfører var Tone S. Gjerdsbakk.

Sak 21/19 Generalforsamlingens leder ønsket velkommen til møtet.
Sak 22/19 Navneopprop ble foretatt. Det møtte 43 medlemmer av til sammer av til sammen 44. I tillegg møtte medlemmer i styret og personer fra bankens administrasjon.
Sak 23/19 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Jim André Gjerde ble valgt til å signere protokollen sammen med generalforsamlingens leder.
Sak 24/19 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innkalling med saksliste var utsendt ved brev 31. oktober 2019. I tillegg ble innkalling med tilhørende saksdokumenter offentliggjort på Oslo Børs og gjort tilgjengelig på bankens internettsider. Generalforsamlingens leder viste til innkallingen, og ba om eventuelle merknader til denne. Innkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent.
Møtet ble erklært lovlig satt.
Sak 25/19 Lars Nydal Adm. direktør Trond Lars Nydal redegjorde for status i Sparebanken Møre pr. 3. kvartal 2019.
Sak 26/19 Personalsjef Anton Flåen redegjorde for saken.
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:
«1. Generalforsamlingen gjennomførte en rådgivende avstemning og sluttet seg til styrets retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre, datert 23. oktober 2019.
2. Generalforsamlingen godkjente retningslinjene hva gjelder tildeling av egenkapitalbevis».

Sak 27/19

Konsernadvokat Line Schytte Sætre redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Sparebanken Møres vedtekter § 3-4, fjerde ledd endres til å lyde slik;

«Kundenes valg av medlemmer og varamedlemmer skal skje på valgdager og vil foregå i følgende valgdistrikt:

Valgdistrikt	Kundeforhold i kommunene	Medlemmer	Varamedlemmer
1	Alesund, Fjord, Giske, Stranda, Sula, Sykkylven	1	2
2	Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørsta	3	1
3	Molde, Kristiansund, Aukra, Rauma, Tingvoll, Vestnes	3	1
		13	4

• 1. Vedtektsendringen i punkt 1 over skal ha virkning for valg som gjennomføres etter 1.1.2020.
• Sak 28/19 Sjeføkonom Inge Furre i Sparebanken Møre orienterte om økonomiske fremtidsutsikter.

Møteleder takket avslutningsvis for møtet. Møtet ble hevet kl. 1820.

Jan Kåre Aurdal

Jim André Gjerde

Tone S. Gjerdsbakk protokollfører