SpareBank 1 Sørøst-Norge

AGM Information • Nov 12, 2019

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

SPAREBANK 1 BV

Den 11. november 2019 kl. 19.00 ble det avholdt representantskapsmøte i SpareBank 1 BV på Quality Hotel Tønsberg.

SAK 1:

Møtet ble åpnet og ledet av Representantskapets leder, Lars Ole Bjørnsrud.

SAK 2:

Navneopprop ble foretatt og det ble tatt opp fortegnelse over møtende medlemmer/varamedlemmer som inntatt i vedlegg til denne protokollen. Det møtte 20 stemmeberettigede av til sammen 24 medlemmer. Forøvrig møtte medlemmer av styret, valgkomitéen, samt personer fra bankens administrasjon.

SAK 3:

Til å undertegne møteprotokollen sammen med representantskapets leder, ble enstemmig valgt Bjørn R. Hellevammen og Ingebjørg Tollnes.

SAK 4:

lnnkalling med saksliste og saksdokumenter ble sendt ut 21. oktober 2019. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden, som deretter ble enstemmig godkjent.

SAK 5: Valgordning for representantskapet

Konsernadvokat Håvard Hordvik redegjorde for valg og valgordninger i SpareBank 1 BV, herunder rettslige rammer for valgene, valgkomitéens instruks, vedtak om rullerende valgordning og prosess for valg til representantskapet, valgkomitéen og styret.

SAK 6: Orientering fra administrasjonen

Administrerende direktør Rune Fjeldstad innledet med overordnede betraktninger knyttet til bankens målbilde. I tillegg redegjorde Fjeldstad for muligheter og utfordringer, knyttet til kunder, reguleringer, konkurrenter og teknologi. Fjeldstad avsluttet med å presentere de siste ATIresultatene som er svært gode og med veldig god utvikling.

Viseadministrerende direktør Geir Årstein Hansen redegjorde deretter for viktige hendelser som har betydning for finanssektoren, herunder Norges Banks 3 endringer av styringsrenten, organisering blant kunder, ny forskrift for forbrukslån, gjeldsregister, forslag om endring av

kapitalkravene og forslag om innstramninger i boliglånsforskriften. Hansen tok deretter for seg bankens gode resultater for 3. kvartal. Endelig tok han for seg en del forventninger for tiden fremover, som har betydning for bankens virksomhet.

SAK 12: Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt, og møtet ble hevet.

Tønsberg, 11. november 2019

**

Lars Ole Bjørnsrud Representantskapets leder

Ingebjørg Tollhes

Bjørn R. Hellevammen

Vedlegg 1

Fortegnelse over møtende medlemmer til representantskapsmøte, 11.11.2019

Kundevalgte representanter (9):

Lars Ole Bjørnsrud, Kjell E Nilsen, Inger Joh. Toset, Thale Knudsen, Bjørn Hoffstad, Ingebjørg Tollnes, Knut Holter, Petter Berg (vara), Kristin Storhaug

Egenkapitalbeviseieres representanter (6):

Reidun Sundal, Iver A. Juel, Åsmund Skår, Bjørn R Hellevammen, Petter Bjærtnes, Rolf Willy Nilsen

Ansattevalgte representanter (5)

Tom Sørensen, Fredrik Thorsen, Inger Kristin Eide, Tom Stensrud, Kenneth Aashildrød

l tillegg møtte følgende:

Styret

Heine Wang Gisle Dahn

Valgkomitéen

Svein Aaser

Administrasjon

Rune Fjeldstad, Geir Årstein Hansen, Marianne Sommerro Evensen og Håvard Hordvik (protokoll)