SpareBank 1 SMN

AGM Information • Jan 23, 2025

Til Egenkapitalbeviseiere i Sparebank 1 SMN

INNKALLINGTIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I SPAREBANK 1 SMN

Det innkalles med dette til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i SpareBank 1 SMN onsdag 05.02.2025 kl.14:00 i SpareBank 1 SMNs lokaler i Søndre gate 4 i Trondheim.

Deltakelse på møtet kan gjennomføresfysisk eller digitalt.

Fysisk oppmøte krever påmelding og du kan stemme på forhånd eller i møtet. Også ved deltakelse i det fysiske møtet, vil du bli bedt om å logge inn på lenken som beskrevet under.

Digital deltakelse kan gjøres gjennom å gi fullmakt, forhåndsstemme, eller gjennom chat under møtet. Møtet vil ikke bli strømmet og det er ikke mulighet for å delta på video.

Uansett hvilken deltakelsesform som benyttes, bes du logge inn her https://web.lumiagm.com/164471974 med brukernavn («brukernavn») og ditt passord («passord») for å registrere din deltakelse og gi fullmakt eller stemmer. Det kan også fremmes andre forslag.

Du stemmer for de bevis du eier og/eller har fullmakt for.

Sakliste:

Sak 01 Åpning av møtet ved representantskapetsleder Sak 02 Valg av møteleder Sak 03 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 04 Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder

Sak 05 Valg av medlemmer til SpareBank 1 SMNs representantskap, det skal stemmes over to alternative innstillinger

Sak 05.1 Valg av medlemmer til SpareBank 1 SMNs representantskap i tråd med valgkomiteens innstilling

Sak 05.2 Valg av medlemmer til SpareBank 1 SMNs representantskap i tråd med Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre si innstilling

Saksdokumenter til møtet er tilgjengelig på bankens hjemmeside smn.no/valg.

For SpareBank 1 SMN

Kristin Sæther Leder konsernadministrasjon E-post: krs@smn.no

Til: EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE

Fra: Administrasjonen v/Kristin Sæther Dato: 14.januar 2025 Sakstype: Orientering

Sak: Åpning av møtet ved representantskapets leder

1. Bakgrunn

Møtet åpnes av representantskapets leder.

2. Gjennomgang av saken

Saken presenteres muntlig under møtet.

3. Vedtak

Saken ble tatt til orientering

Vedlegg til saken:

Ingen vedlegg til saken.

Til: EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE

Fra: Administrasjonen v/Kristin Sæther Dato: 14.januar 2025 Sakstype: Beslutning

Sak: Valg av møteleder

1. Bakgrunn

Det må velges møteleder til å lede valgmøtet.

2. Gjennomgang av saken

Knut Solberg har ledet valgmøtet tidligere, og foreslås som leder av valgmøtet i 2025 også.

3. Vedtak

Knut Solberg ble valgt som møteleder.

Vedlegg til saken: Ingen vedlegg til saken.

Til: EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE

Fra: Administrasjonen v/Kristin Sæther Dato: 14.januar 2025 Sakstype: Beslutning

Sak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

1. Bakgrunn

Innkalling og dagsorden må godkjennes før valgmøtet kan erklæres satt.

2. Gjennomgang av saken

Innkalling med dagsorden ble distribuert til alle eiere gjennom brev, særskilt melding til forvaltere, gjennom smn.no, og som børsmelding.

Innkalling ble distribuert 3 uker før innkalling.

3. Vedtak

Innkalling og dagsorden ble godkjent og møtet erklært lovlig satt.

Vedlegg til saken:

Ingen vedlegg til saken.

Til: EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE

Fra: Administrasjonen v/Kristin Sæther Dato: 14.januar 2025 Sakstype: Beslutning

Sak: Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder

1. Bakgrunn

Protokollen må signeres av en person i tillegg til møteleder.

2. Gjennomgang av saken

Valget gjøres under valgmøte, blant eiere som har møtt opp.

3. Vedtak

(person x) ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Vedlegg til saken:

Ingen vedlegg til saken.

Til: EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE

Fra: Administrasjonen v/Kristin Sæther Dato: 14.januar 2025 Sakstype: Beslutning

Sak: Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder

1. Bakgrunn

Valgkomiteen innstiller medlemmer til representantskapet og har innstilt egenkapitalbeviseiere til egenkapitalbeviseiernes valgmøte.

2. Gjennomgang av saken

Valgkomiteen har behandlet saken gjentatte ganger i løpet av høsten 2024, og har hatt særlig fokus på forholdet mellom hensynet til kontinuitet og fornyelse, samt kjønn og alderssammensetning i eiergruppen.

Årsaken til at ett medlem velges for 2 år, er at ett av de sittende medlemmene har sittet over maksimal periode og erstattes følgende.

3. Vedtak

Navn	Valgstatus	Privat eller	Eier av antall bevis
		institusjonell eier
Kjell Fordal	Ny	Privat	132 440
Elin Sæheim Fossvik	Opprykk fra vara	Privat	557
Harald Ellefsen	Ny	Privat	80 700
May Britt Bjørnevaag	Opprykk fra vara	Privat	250
Åsmund Skår	Gjenvalg	Privat	2003
Frode Hassel	Gjenvalg	Privat, og gjennom	49 122
		Frode Hassel AS
Olav Sem Austmo	Gjenvalg	Representerer	6 470 110
		Sparebankstiftelsen
		SMN
Berit Rian	Ny	Privat	50

Valgmøtet valgte følgende kandidater til fast plass i fire år:

Valgmøtet valgte følgende kandidat til fast plass i to år:

Navn	Valgstatus	Privat eller	Eier av antall bevis
		institusjonell eier
Bente Fylken	Ny	Privat	100

Navn	Valgstatus	Privat eller	Eier av antall bevis
		institusjonell eier
Jan-Gunnar Heglund	Gjenvalg	Heglund Holding AS	500
Heidi Blengsli Aabel	Gjenvalg	HIBA AS	100
Aurora Koteng	Ny	Koteng Holding AS	121 423

Valgmøtet valgte følgende kandidater som varamedlemmer i representantskapet for 4 år:

Vedlegg til saken:

Egenkapitalbeviseiere i representantskapet dersom innstilligen vedtas.

M ed lem /v ar a	Ko de	Fo rn av n	M el lo m na vn	Et te rn av n
Medlem	01	Knut		Solberg
Medlem	02	Åsmund		Skår
Medlem	03	Frithjof		Anderssen
Medlem	04	Frode		Hassel
Medlem	05	Lars	Ove	Løseth
Medlem	06	Olav	Sem	Austmo
Medlem	07	Kjell		Fordal
Medlem	08	Elin	Sæheim	Fossvik
Medlem	09	Harald		Ellefesen
Medlem	10	May	Britt	Bjørnevaag
Medlem	11	Berit		Rian
Medlem	12	Bente		Fylken
Vara	01	Jan	Gunnar	Heglund
Vara	02	Torbjørn		Vik
Vara	03	Elin	Sæheim	Fossvik
Vara	04	Tove	Moe	Dyrhaug
Vara	05	Kjell		Hagan
Vara	06	Sivert		Dombu
Vara	07	Heidi	Blengsli	Aabel
Vara	08	Marius		Vinje
Vara	09	Aurora		Koteng
Vara	10	Trond	Bernhard	Brekke

Til: EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE

Fra: Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre Dato: 23.januar 2025 Sakstype: Beslutning

Sak: Valg av medlemmer til SpareBank 1 SMNs representantskap

1. Bakgrunn

Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre har fremsatt alternativt forlag til innstilling til egenkapitalbeviseiernes valg.

2. Gjennomgang av saken

Sparebankstiftinga har byttet ut Frode Hassel fra valgkomiteens forslag med daglig leder for stiftinga, Arne Lothe, som representant for Sparebankstiftinga.

3. Vedtak

Navn	Valgstatus	Privat eller	Eier av antall bevis
		institusjonell eier
Kjell Fordal	Ny	Privat	132 440
Elin Sæheim Fossvik	Opprykk fra vara	Privat	557
Harald Ellefsen	Ny	Privat og gjennom	401 046
		Sofell AS
May Britt Bjørnevaag	Opprykk fra vara	Privat	250
Åsmund Skår	Gjenvalg	Privat	2003
Arne Lothe	Ny	Representerer	10.471.324
		Sparebankstiftinga
		Søre Sunnmøre
Olav Sem Austmo	Gjenvalg	Representerer	6 470 110
		Sparebankstiftelsen
		SMN
Bente Fylken	Ny	Privat	100

Valgmøtet valgte følgende kandidater til fast plass i fire år:

Valgmøtet valgte følgende kandidat til fast plass i to år:

Navn	Valgstatus	Privat eller	Eier av antall bevis
		institusjonell eier
Berit Rian	Ny	Privat	50

Navn	Valgstatus	Privat eller	Eier av antall bevis
		institusjonell eier
Jan-Gunnar Heglund	Gjenvalg	Heglund Holding AS	500
Heidi Blengsli Aabel	Gjenvalg	HIBA AS	100
Aurora Koteng	Ny	Koteng Holding AS	121 423

Valgmøtet valgte følgende kandidater som varamedlemmer i representantskapet for 4 år:

Vedlegg til saken:

Egenkapitalbeviseiere i representantskapet dersom innstilligen vedtas.

M ed lem /v ar a	Ko de	Fo rn av n	M el lo m na vn	Et te rn av n
Medlem	01	Knut		Solberg
Medlem	02	Åsmund		Skår
Medlem	03	Frithjof		Anderssen
Medlem	04	Arne		Lothe
Medlem	05	Lars	Ove	Løseth
Medlem	06	Olav	Sem	Austmo
Medlem	07	Kjell		Fordal
Medlem	08	Elin	Sæheim	Fossvik
Medlem	09	Harald		Ellefesen
Medlem	10	May	Britt	Bjørnevaag
Medlem	11	Berit		Rian
Medlem	12	Bente		Fylken
Vara	01	Jan	Gunnar	Heglund
Vara	02	Torbjørn		Vik
Vara	03	Elin	Sæheim	Fossvik
Vara	04	Tove	Moe	Dyrhaug
Vara	05	Kjell		Hagan
Vara	06	Sivert		Dombu
Vara	07	Heidi	Blengsli	Aabel
Vara	08	Marius		Vinje
Vara	09	Aurora		Koteng
Vara	10	Trond	Bernhard	Brekke