SpareBank 1 SMN

AGM Information • Nov 22, 2023

PROTOKOLL FRA

REPRESENTANTSKAPSMØTE

SPAREBANK ¹ SMN

Den 22. november ²⁰²³ kl. 15.00 ble det avholdt representantskapsmøte ⁱ Søndre Gate 4, Trondheim.

SAK 1: Åpning av møtet og registrering av frammøtte medlemmer

Representantskapets leder, Knut Solberg, åpnet møtet og ønsket velkommen.

Følgende personer var til stedet:

Berit Tiller	(vara) Dyrhaug Tove Moe	Anders Skrove
Cathrine Tronstad	Hagerup Elin	Valstad-Aalmo Anne
Frithjof Anderssen	Geir Hagen	Bjørn Larsen
Frode Hassel	Marit Se/lie Eriksen	Langseth Eivind
Helge Moen	Randi Bakken	Erik Gunnes
Knut Solberg	Aarseth Geir Arne	0. Johan Lian
Tvete Lars	Wollert Krohn-Hansen	Martin Per Vikene
Ove Løseth Lars	(vara)	Bente Birkestøl Helen
Nils Martin Williksen	(vara) Jon Åge Aune	(vara)
Nina Kleven	Nyheim Lilly Gunn
Sem Austmo Olav	Stig Klomsten

Fra styret var styreleder Kjell Bjordal, Christian Stav, Freddy Aursø, Ingrid Finboe Svendsen, Inge Lindseth og Christina Straub til stedet.

Fra administrasjonen møtte konsernsjef Jan-Frode Janson, konserndirektør Trond Søraas, konserndirektør Ola Neråsen, konserndirektør Rolf Jarle Brøske, leder konsernadministrasjon Kristin Sæther og P.A til konsernsjef Sophie Eidsaune.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering og fortegnelse over oppmøtte ble inntatt ⁱ protokollen.

1

SAK 2: Valg av to personer til ^å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til ^å undertegne protokollen sammen med møteleder ble det foreslått at Nina Kleven og Geir Arne Aarseth underskrev protokollen sammen med møteleder. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nina Kleven og Geir Arne Aarseth ble valgt til ^å undertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK3: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med saksliste og saksdokumenter var utsendt ved e-post l. november 2023. Det fremkom ingen innvendingertil innkalling og dagsorden.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK4: Styreleder og konsernsjefen orienterer

Styrets leder, Kjell Bjordal og konsernsjef Jan-Frode Janson orienterte om siste års utvikling ⁱ SpareBank ¹ SMN.

Vedtak:

Representantskapet tok saken til orientering.

SAKS: Honorar til tillitsvalgte

Valgkomiteens leder, Lars Bjarne Tvete, viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Observatøri styret honoreres med 50% av det til enhver tid gjeldende honoraretfor styremedlemmer. Endringen gis virkningfra mai 2023.

***

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

Solbe

Knut Solberg (Representantskapets leder)

Gel Arne Aarseth

Nina Kleven

1