SpareBank 1 SMN

AGM Information • Mar 3, 2022

Representantskapets medlemmer Styrets medlemmer Ekstern revisor Intern revisor

—

—

Deres ref. Vår ref. Trondheim, 3. mars 2022

Innkalling til møte i representantskapet torsdag 24. mars 2022 kl. 15.00.

Representantskapets medlemmer i SpareBank 1 SMN innkalles til ordinært representantskapsmøte, torsdag 24. mars kl. 15.00.

Møtet avholdes i bankens lokaler i Søndregt., Trondheim. Det blir enkel servering i forkant av møtet.

Representantskapsmøtet vil bli åpnet av representantskapets leder.

Til behandling foreligger:

SAK 1	Åpning av møtet ved representantskapets leder Opprette fortegnelse over representanter som møter
SAK 2	Godkjennelse av innkalling og dagsorden
SAK 3	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
SAK 4	Styreleder og konsernsjefen orienterer
SAK 5	Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2021, herunder disponering av årsresultat
SAK 6	Fremleggelse av lønnsrapport til veiledende avstemming jf. finansforetaksloven § 15-6, jf. asal §6-16b
SAK 7	Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SMN.
SAK 8	Årsrapport 2021 SpareBank 1 SMN Samfunnsutbytte
SAK 9	Godkjennelse av honorar til revisor 2021
SAK 10	Emisjonsfullmakt ansvarlig lån og fondsobligasjoner
SAK 11	Fullmakt til å erverve eller etablere pant i egne egenkapitalbevis

SAK 12	Valg av representantskapets leder
SAK 13	Valg av medlemmer til styret
SAK 14	Valg av styrets nestleder
SAK 15	Valg til representantskapets valgkomité
SAK 16	Godkjennelse av honorar til tillitsvalgte

Egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN har per dagen for denne innkalling utstedt 129.836.443 egenkapitalbevis. Representantskapet har 32 faste medlemmer som hver har én stemme.

Saksdokumenter og forslag til beslutninger

Denne innkallingen og andre saksdokumenter er gjort tilgjengelige på www.smn.no senest den 21. dagen før dagen for representantskapsmøtet.

Påmelding

Du vil motta en egen epost vedrørende påmelding til møtet. Tilbakemelding bes gitt så snart som mulig og senest innen fredag 12. mars 2021 kl. 16.00 slik at varamedlem eventuelt kan innkalles.

Trondheim, 3. mars 2022

Kjell Bjordal styrets leder