SpareBank 1 SMN

AGM Information • Jan 25, 2021

—

Deres ref. Vår ref. Trondheim, 25. januar 2021

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i SpareBank 1 SMN

Onsdag 10. februar 2021 kl. 09.00 avholdes valgmøte for egenkapitalbeviseierne for valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. På grunn av gjeldende restriksjoner knyttet til pandemien er det avtalt med leder av representantskapet og leder av valgkomiteen å avholde møtet digitalt,

På valg er 8 medlemmer for 4 år og 5 varamedlemmer for 4 år.

Representantskapet består i alt av 32 medlemmer og 30 varamedlemmer, og av disse utgjør egenkapitalbeviseierne 12 medlemmer og 10 varamedlemmer. Det vises til vedtektenes kapittel 3.

Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Ifm møtet vil det bli en presentasjon av foreløpig regnskap 2020 v/konsernsjef Jan-Frode Janson samt en gjennomgang av hvordan SpareBank 1 SMN oppfattes i aksjemarkedet v/ analytiker Nils Christian Øyen SpareBank 1 Markets.

Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet digitalt eller avgi fullmakt, jfr. vedlagte fullmaktsskjema. I begge tilfeller må vedlagte skjema benyttes og påmelding skje på mail til admsekr@smn.no, innen fredag 05. februar 2021 kl. 16.00.

Før møtet vil praktisk informasjon knyttet til gjennomføringen via Teams bli sendt ut per mail til de som er påmeldt. Det utbetales ikke honorar for deltakelse på valgmøtet.

Møtet avholdes på norsk.

Med vennlig hilsen SpareBank 1 SMN

Knut Solberg Jan-Frode Janson representantskapets leder konsernsjef

SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN +47 07300 smn@smn.no 937 901 003 Søndre gt. 4 7467 Trondheim Hjemmeside Postboks 4796 Torgard Besøksadresse: smn.no 7467 Trondheim Søndre gt. 4

Kontor Hovedkontor Telefon E-post Org.nr.

Innstilling til egenkapitalbeviseiernes valg 2021

Egenkapitalbeviseiernes valgkomité innstiller følgende kandidater til representantskapet i SpareBank 1 SMN

Ifm. vedtektsendringer vedtatt 26. november 2020 knyttet til maksimal valgperiode har valgkomiteen vurdert at det ut fra en helhetsvurdering er riktig å gjenvelge Lars B. Tvete som da vil få en total valgperiode på 14 år.

	Faste medlemmer:	Antall bevis	Innstilling 2021
1	Lars Bjarne Tvete (f. 1948) 7050 Trondheim Medlem av representantskapet siden 2011. Bedriftsøkonom, Trondheim Økonomiske Høgskole 1972. Investor fra 2006. Eier og adm. direktør i Basale AS frem til 2006. Fast medlem i representantskapet i Norges Bank. Styreleder og 100 % eier av LBT Holding AS. Styremedlem Thomas Angells stiftelser. Styreleder i stiftelsen Pilgrimsgården. Styremedlem i flere mindre selskap. Medlem av Trøndelag fylkesting. 16 år i bystyret og tidligere 4 år i Sør Trøndelag fylkesting og 1. vara på Stortinget 2009-2013.	15.000 MING Eies av LBT Holding AS	Gjenvalg for 4 år
2	Åsmund Skår (f. 1959) 1394 Nesbru Medlem av representantskapet siden 2017. Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Lang fartstid fra DNB der han hadde en rekke ledende stillinger og styreverv. Han var bl.a. konserndirektør og leder av Personmarkedsområdet, leder for Energy Americas, Houston og CEO i DNB Latvia. Skår har siden 2016 vært selvstendig næringsdrivende og er bl.a. styreleder i Pareto Bank AS og styremedlem i Verdipapirsentralen ASA (Euronext VPS).	1.200 MING	Gjenvalg for 4 år
3	Nils Martin Williksen (f. 1955) 7900 Rørvik Medlem av representantskapet siden 2016 CEO i Nils Williksen AS som i dag er 100 % eiet av Nils Williksen AS. Daglig leder i Risø AS, Vikna Eiendom AS, Vikna Aviation AS. Styrets leder: Nils Williksen AS, NTS ASA, Risø AS, Williksen Export AS, Rørvik Marina AS, Vikna Eiendom AS. Styremedlem: Paulsen & Williksen AS, Marøystrand Næringsområde AS, Nordsia Utmarkslag SA, Newi AS, Norway Marine Insurance AS, Rørvik Flyklubb.	82.449 MING Eies av Williksen AS	Gjenvalg for 4 år
4	Nina Kleven (f. 1987) 7022 Trondheim Medlem av representantskapet siden 2016. Bachelorgrad markedskommunikasjon BI Styreleder og eier Elotec AS. Eier og daglig leder /styremedlem/styreleder i Firelink AS, Otretek AS, ISyd Eiendom AS, INord Eiendom AS, Imazu AS.	1.100 MING Eies av Elotec AS	Gjenvalg for 4 år

5	Olav Sem Austmo (f. 1963) 7049 Trondheim Økonomi- og finansdirektør TrønderEnergi AS Tidligere direktør for personmarked i Bolig- og Næringsbanken ASA. I perioden 1991-1997 ulike roller i samme bank. Konserndirektør finans / kapitalmarked(2003-2005), konserndirektør spareområdet(2002-2003) og konserndirektør bedriftsmarked(2000-2002) i SpareBank 1 Midt-Norge. I perioden 1997-2000 ulike roller i samme bank. Utdannet siviløkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt og autorisert finansanalytiker/corporate finance.	3.965.391 MING Eies av Sparebank stiftelsen SMN	Ny for 4 år
6	Ingrid Finboe Svendsen (f. 1961) 7036 Trondheim	300 MING	Ny for 4 år
	BI – bedriftsøkonom og kommunalkandidat Norges kommunal- og sosialhøgskole.
	Direktør Thomas Angell Stiftelse. Tidligere direktør i Arbeidstilsynet samt flere stillinger i Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, bl.a. kommunaldirektør for organisasjon i Trondheim kommune.
	Styreleder i Helse Nord-Trøndelag. Styremedlem i E. C. Dahls stiftelsen, Olavsfestdagene, Usma Kraft AS og Hynna Kraft AS.
7	Helge Moen (f. 1973) 7514 Stjørdal	15.000 MING	Ny for 4 år
	Master of Science in Economics and Finance, Warwick Business School	Eies av Sortun Invest AS
	Investor Sortun Invest AS. Tidligere bl.a. partner/daglig leder i Kverva Management, forvalter i Centra Klaveness og senior analytiker i First Securities.
	Styreleder i Patogen. Styremedlem i Kverva AS, Pelagia AS og Kingfish Seeland.
8	Frode Hassel (f. 1948) 7012 Trondheim	49.122 MING	Ny for 4 år
	Siviløkonom/MBA University og Arizona	Eies av hhv.	Tidligere
	Tidligere erfaring som kredittmedarbeider i Forretningsbanken og Næringskreditt. Tidligere adm. direktør i Næringskreditt/Bolig- og Næringskreditt/BN Bank samt adm. direktør i Den Nordenfjelske Bykredittforening og daglig leder i Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse.	Frode Hassel AS og privat	varamedlem
	Tidligere styreleder i Kredittforetakenes forening og Oslo Børs samt nestleder i styret i Bankforeningen
	Varamedlemmer:
1	Jan Gunnar Heglund (f. 1962) 7054 Ranheim Varamedlem av representantskapet siden 2014. Siviløkonom.	500 MING Eies av Heglund Holding AS	Gjenvalg for 4 år
	Daglig leder Heglund Holding AS, eiendomskjøp og –utvikling/forvaltning. Forvaltning av verdipapirportefølje og drift av datterselskap.
	Styreleder i Elpro Group AS og dets datterselskaper Elpro Installasjon AS, Elpro Solutions AS og Elpro Electro AS. Styremedlem i Nordiske Handelsparker AS.

2	Heidi Blengsli Aabel (f. 1963) 7058 Jakobsli	100 MING	Gjenvalg for 4
	Varamedlem av representantskapet siden 2014.	Eies av HIBA	år
		AS
	Adm. direktør i eHelseselskapet CheckWare AS.
	Lang erfaring i å utvikle internasjonale software selskaper. Innehatt
	direktørstillinger i flere internasjonale selskaper, arbeidet som rådgiver i PwC og var en av gründerne av Multisoft, som senere ble til Visma ASA.
	Omfattende erfaring fra styrearbeid, og er per nå styremedlem i Norway Health
	Tech, TRV Gruppen (Trondheim Renholdsverk) og Retura Trv.
3	Sivert Dombu (f. 1959) 7336 Meldal	13.248 MING	Gjenvalg for 4
			år
	Sivilagronom fra nåværende NMBU (landbruksøkonomi).
	Plan- og utviklingssjef (og assisterende kommunedirektør) i Rindal kommune.
	Tidligere bl.a. rådmann i Rindal og Meldal. Bedriftsrådgiver i SpareBank 1 SMN 2002-08. Bonde med såkornproduksjon.
	Medlem av kommunestyret i Orkland. Tidligere styremedlem i Felleskjøpet
	Trondheim i fire år.
4	Frode Størdal (f. 1959)7025 Trondheim	170 MING	Gjenvalg for 4
	Varamedlem av representantskapet siden 2014.		år
	Cand. mag økonomi/sosialøkonomi mellomfag.
	Tidligere konsernsjef Albert E. Olsen Holding AS, økonomidirektør og adm. direktør E. A. Smith AS samt direktør i Aker Verdal AS.
	Styremedlem bl.a. Lindbak AS, Byggesystemer Norge AS (Konsernet), Retura
	TRV AS, TRV Gruppen AS og Tromek Produksjon AS
5	May Britt M. Bjørnevaag (f. 1981) 7350 Buvika	150 MING	Ny for 4 år
	Eier, daglig leder og styreleder for Englefryd AS med datterselskaper.
	Englefryd drifter 7 Søstrene Grene butikker i Norge.
	Styremedlem i Næringsforeningen I Trondheimsregionen.

Valgkomiteen vurderer de innstilte kandidatene som uavhengige.

Trondheim, 20. januar 2021 Lars B. Tvete valgkomiteens leder

Egenkapitalbeviseiernes representanter etter valget

Medlemmer (12)	Egenkapitalbevis eies av	Innstilling 2021
Lars B. Tvete	LBT Holding AS	Gjenvalg for 4 år
Therese Bjørstad Karlsen		Ikke på valg
Knut S. Solberg		Ikke på valg
Nina Kleven	Elotec AS	Gjenvalg for 4 år
Nils Martin Williksen	Williksen Invest AS	Gjenvalg for 4 år
Frithjof Anderssen	Frithjof Anderssen Invest AS	Ikke på valg
Åsmund Skår		Gjenvalg for 4 år
Berit Tiller		Ikke på valg
Olav Sem Austmo	Sparebankstiftelsen SMN	Ny for 4 år
Ingrid Finboe Svendsen		Ny for 4 år
Frode Hassel	Egne samt Frode Hassel AS	Ny for 4 år
Helge Moen	Sortun Invest AS	Ny for 4 år

Varamedlemmer (10)	Egenkapitalbevis eies av:
Jan Gunnar Heglund	Heglund Holding AS	Gjenvalg for 4 år
Marius Vinje	Johan Vinje AS	Ikke på valg
Kjell Hagan		Ikke på valg
Heidi Blengsli Aabel	Eies av HIBA AS	Gjenvalg for 4 år
Cathrine Tronstad		Ikke på valg
Lars Ove Løseth	Eies av LL Holding AS	Ikke på valg
Sivert Dombu		Gjenvalg for 4 år
Trond Brekke	Bernhd. Brekke AS	Ikke på valg
Frode Størdal		Gjenvalg for 4 år
May Britt M. Bjørnevaag		Ny for 4 år