SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2019

Til representantskapet, revisor, styret og ledergruppen i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Hønefoss, 27. februar 2019

Det innkalles til møte i representantskapet for SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Onsdag 20. mars 2019 ‐ kl. 17.00 på Klækken Hotell.

MØTE 2

Saksliste:

• Sak 9/19 Godkjenning av valgmøte ved representantskapets leder
• Sak 10/19 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
• Sak 11/19 Valg av to personer til å undertegne protokoll
• Sak 12/19 Valg for representantskap og egenkapitalbeviseiere (vedlegg)

Valg av leder i representantskapet for 2019 På valg: Kari‐Anne Jønnes

Valg av nestleder i representantskapet for 2019

På valg: Steinar Aasnæss

Valg av 4 styremedlemmer for perioden 2019‐2020 På valg: Oscar Engeli Hege Marie Syversen

Kjell Baug Gunnar Bergan (ansattes repr.)*

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

Valg av leder til styret for perioden 2019‐2020

På valg: Oscar Engeli

Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2019 – 2020

På valg: Finn Martinsen (egenkapitalbeviseier) Randi Irene Roa (ansatt)*

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2019 ‐ 2020

På valg: Kjersti Land Nyhus (samf. funksjon) Roar Ruden (egenkapitalbeviseier) Beate H. Hundhammer (uavhengig)

Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2019‐2020

På valg: Mikal Røtnes Bjørg Westhagen

Valg av leder til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2019‐2020 På valg: Mikal Røtnes

Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2019‐2020

På valg: Tor Eid Lars Torgeir Dahl

Sak 13/19 Honorarer tillitsvalgte (vedlegg)

Eventuelt forfall bes vennligst meddelt snarest, og innen 5 dager før møtet, til Inger Marie Holm (e‐post: ingermarie.holm@rhbank.no), slik at varamedlem kan innkalles.

Med vennlig hilsen SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Oscar Engeli Styreleder

& admincontrol

Protokoll valgkomite Representantskapet_200319

Signers:

Name	Method	Date
Jønnes, Kari Anne	BANKID MOBILE	2019-02-22 12:09
Veiby, Peer	BANKID MOBILE	2019-02-22 12:54
Gravermoen, Lise Helene Kihle	BANKID	2019-02-22 12:58
Roa, Randi Irene	BANKID MOBILE	2019-02-22 15:48
Martinsen, Finn	BANKID MOBILE	2019-02-24 10:10

This document package contains:

• Front page (this page)

• The original document(s)

• The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document_ Document ID=

1687CCF6FE754F84A991A847D9C80605

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

PROTOKOLL FRA MØTER I VALGKOMITÈEN FOR REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

Tilstede: Kari-Anne Jønnes, Finn Martinsen, Lise Kihle Gravermoen, Peer Veiby og Randi Irene Roa.

Inger Marie Holm møtte som sekretær.

Styrets leder, Oscar Engeli, deltok på et av møtene og redegjorde for styrets evaluering av sin virksomhet og kompetanse.

Valgkomiteen har avholdt 8 møter, hvorav 4 møter ble avholdt som telefonmøter,

Behandlet ble:

På valg:

Valg i henhold til vedtektenes § 5-1:

1 Valg av leder i representantskapet for 2019 Kari-Anne Jønnes På valg:

Valgkomiteens innstilling: Kari-Anne Jønnes

(gjenvalg)*

* Representantskapets leder fratrådte under behandlingen av sitt kandidatur.

Valgkomiteen presiserer Kari-Anne Jønnes tjenestetid med ulike verv som medlem og leder i Representantskap og Valgkomite, og hun omfattes derfor av regelen om 20 års samlet tjenestetid gjeldende fra 2010.

2 På valg: Steinar Aasnæss

Valgkomiteens innstilling: Steinar Aasnæss (gjenvalg)

ന Valg av 4 styremedlemmer for perioden 2019 - 2020

Oscar Engeli Hege Marie Syversen Kjell Baug Gunnar Bergan

Valgkomiteens innstilling for perioden 2019 - 2020

Olav Fjell	(ny)
Oscar Engeli	(gjenvalg)
Hege Marie Syversen	(gjenvalg)
Gunnar Bergan	(gjenvalg)*

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

This file is sealed with a digital signature The seal is a quarantee for the authenticity of the document. Cocument In) 1687CCF5FE754FB4A991A847D9C80605

Valgkomiteens begrunnelse for nyvalg og gjenvalg:

Hege Marie Syversen:

Har sittet to perioder i styret og er medlem av Risiko- og revisjonsutvalget. Hun er siviløkonom med fordypning i regnskap og til daglig økonomisjef i Leiv Vidar AS. Hege Marie Syversen gjør en solid innsats i styret og i Risiko- og revisjonsutvalget. Med sin fagkunnskap og fartstid i styret er hun med på å sørge for den kontinuiteten valgkomiteen er opptatt av å ivareta, samtidig som hun dekker et svært viktig fagområde.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Hege Marie Syversen.

Oscar Engeli:

Har sittet en periode i styret som styreleder. Han ønsker ikke gjenvalg som styrets leder men vil gjerne bidra med sin unike kompetanse. Oscar er utdannet ved Norges Informasjonstekniske Høyskole og Bl. Siden 2015 har han vært daglig leder og styreleder i JohNET Datasystemer AS. Tidligere har han sittet i konsernledelsen i Hurtigruten og i Choice Hotels. Oscar innehar verdifull kompetanse innen IKT/IT og digitalisering. Det er en kompetanse valgkomiteen er svært opptatt av å beholde i styret. Etter å ha vært styreleder i to år har Oscar i tillegg tilegnet seg verdifull kunnskap om bank og finansmarkedet som gjør at han nå innehar en, for banken, svært verdifull kompetanse.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Oscar Engeli som styremedlem.

Olav Fjell:

Olav Fjell er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har bred erfaring fra næringslivet, blant annet som CFO ved Kongsberg Våpenfabrikk, medlem av konsernledelsen i DNB, adm. direktør i Postbanken, konsernsjef i Statoil (nå Equinor), konsernsjef i Lindorff Group og adm. direktør i Hurtigruten. Han er en erfaren og kunnskapsrik styreleder. P.t er han blant annet styreleder i Moelven, Nofima, Concedo og Franzefoss. Valgkomiteen har vært opptatt av å rekruttere en egnet styreleder med solid ledererfaring og kunnskap om bank og finansmarkedet. Olav Fjell fyller alle kriterier med god margin.

Valgkomiteen innstiller på Olav Fjell som styremedlem og styrets leder.

4

Valg av leder til styret for perioden 2019 - 2020 På valg: Oscar Engeli

Valgkomiteens innstilling for perioden 2019 - 2020 Olav Fjell (ny)

This file is sealed with a digital signature The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Oncument (f)

1687CCF6FE754F84A991A847D9C80605

Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2019 - 2020 Då valg. Finn Martinsen (egenkanitalbeviseier)*

Randi Irene Roa	ﺃ ﺃﺣﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ (ansatt)**
Valgkomiteens innstilling:
Tor Eid	(egenkapitalbeviseier) (ny)
Randi Irene Roa	(ansatt)**	(gjenvalg)

* Finn Martinsen fratrådte under behandling av sitt kandidatur.

** Ansattes representant velges i eget valg blant de ansatte.

б

5

Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2019 - 2020*

På valg:	Kjersti Land Nyhus	(samf. funksjon)	(gjenvalg)
	Roar Ruden	(egenkapitalbeviseier) (gjenvalg)
	Beate H. Hundhammer (uavhengig)		(gjenvalg)

Valgkomiteens innstilling:

Kjersti Land Nyhus	(samf. funksjon)
Roar Ruden	(egenkapitalbeviseier)
Beate H. Hundhammer (uavhengig)

*Valgkomiteen mener det bør vurderes å fjerne varamedlemmer til valgkomiteen. Disse vervene blir ikke benyttet i praksis, og etter innføring av Finansforetaksloven i 2016 er det ingen lovkrav som tilsier at valgkomiteen må ha varamedlemmer. En slik endring vil innebære en endring i vedtektene.

7

Honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland innstilles som følger, og det foreslås endringer for styret, samt et fast honorar per år for valgkomiteen:

Representantskapet:
Leder per år	kr	75 000 -
Nestleder per møte	11	2 500 .-
Medlemmer per møte	89	2 500 .-
Varamedlem per møte	"	2 500 .-

Valgkomiteer – innstilling fra Representantskapets leder
Valgkomite Representantskapet
Leder per är	Innøår i hon

Leder per år		Inngår i honorar leder rep. skap
Medlem, grunnhonorar	kr	5 000,- per är	(ny)
Medlem	kr	2 500,- per møte
Varamedlem per møte	kr	2 500,- per møte

This file is sealed with a digital signature. The seal is a quarantee for the authenticity of the document. Document IC 1687COF9EE754F84A991A847D9C80605

Valgkomite Egenkapitalbeviseiere
Leder per år	kr	2 500,- per møte
		i tillegg kr 3 000,- ärlig
Medlem per år	kr	2 500,- per møte
Varamedlem per møte	kr	2 500,- per møte
Styret:			Nytt honorar
Leder per år	kr	230 000,-	kr 260 000,-
Styreleder fra 20.03.19			kr 400 000,-
Nestleder per år	11	125 000,-	kr 135 000,-
Medlemmer per är	11	115 000,-	kr 125 000,-
Ekstern møtevirksomhet per time*	11	650,-
Revisjonsutvalget
Leder per år	kr	30 000,-
Medlem per är	kr	22 500,-
Risikoutvalget
Leder per år	kr	30 000,-
Medlem per år	kr	22 500 .-

Kjøregodtgjørelse etter til enhver tid gjeldende Statens satser til samtlige av bankens tillitsvalgte. Medlemmer må kreve kjøregodtgjørelse på eget skjema.

* Ekstern møtevirksomhet for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland Ved deltakelse på fellesmøter innen sparebankvesenet, seminarer og lignende, samt ekstraordinære oppdrag gis tillitsvalgte som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver eller er selvstendige, en kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste med kr 650,- per time for inntil 8 timer per dag innenfor vedkommendes ordinære arbeidstid.

Ved utbetaling av honorarer kreves 80 % oppmøte på møter. Ved lavere oppmøte utbetales årlige honorarer forholdsmessig.

Honorarer blir beregnet ut fra antall måneder man innehar vervet det aktuelle år.

Utbetaling av honorarer

Valgkomiteen innstiller overfor Representantskapet at utbetaling av honorarer skal skje to ganger i året, med en a konto utbetaling i juni og desember hvert år.

Det blir foretatt en avregning i april året etter, og etter endelig vedtak i representantskapet. Herunder også utbetaling av restoppgjør for medlemmer som ikke gjenvelges.

Dette vil gjelde honorarer for styret, revisjonsutvalget, risikoutvalget og for leder i representantskapet.

Hønefoss, 22.02.2019

Kari-Anne Jønnes

Finn Martinsen

Peer Veiby

Lise Kihle Gravermoen

Randi Irene Roa

This file is sealed with a digital signature. The seal is a quarantee for the authenticity of the clocument Documant ID 1687CCF5FE754EB4A991A847C99080605

PROTOKOLL FRA MØTE I VALGKOMITEEN FOR EGENKAPITALBEVISEIERNES VALG I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

VALG I REPRESENTANTSKAPSMØTET 20.03.19

Til stede var: Mikal Røtnes, Bjørg Westhagen og Helge A. Hagelsteen Vik Inger Marie Holm møtte som sekretær.

Behandlet ble i henhold til vedtektenes § 5-2:

ਜ	Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2019- 2020 På valg er:
	Mikal Røtnes	(ønsker ikke gjenvalg)
	Biørg Westhagen*
	Valgkomiteens innstilling:
	Lars Torgeir Dahl	(ny)
	Bjørg Westhagen*	(gjenvalg)
	*Bjørg Westhagen fratrådte under behandling av sitt kandidatur.
2	Valg av leder til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2019-2020 På valg er:
	Mikal Røtnes	(ønsker ikke gjenvalg)
	Valgkomiteens innstilling:
	Bjørg Westhagen*	(ny)
	*Bjørg Westhagen fratrådte under behandling av sitt kandidatur.
	Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2019 - 2020
	På valg er:
	Tor Eid
	Lars Torgeir Dahl
	Valgkomiteens innstilling:
	Kjell Eddie Wang	(ny)
	Ellen Grønlund	(ny)
	Hønefoss, 18. desember 2018

Mikal Røtnes

Dyens Westhage Bjørg Westhagen

Welge A. Hagelsteen Vik