Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2017
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Til representantskapet, revisor, styret og ledergruppen i SpareBank 1 Ringerike Hadeland
Hønefoss, 8. mars 2017
Det innkalles til møte i representantskapet for SpareBank 1 Ringerike Hadeland
Onsdag 29. mars 2017 ‐ kl. 17.00 på Klækken Hotell.
Saksliste:
Valg av nestleder i representantskapet for 2017
På valg: Kari‐Anne Jønnes
Valg av 4 styremedlemmer for perioden 2017‐2018
På valg: Anne Cathrine Frøstrup Tommy Helgerud Hege Marie Petlund Gunnar Bergan (ansattes repr.)*
*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.
Valg av styreleder for perioden 2017‐2018
På valg: Jørn Prestkvern
Valg av nestleder for perioden 2017‐2018 På valg: Anne Cathrine Frøstrup
| Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden |
|---|
| 2017 – 2018 |
På valg: Finn Martinsen (egenkapitalbeviseier) Randi Irene Roa(ansattes repr)*
*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte
På valg: Roar Ruden (egenkapitalbeviseier) Kjersti Land Nyhus (innskyter) Beate H. Hundhammer (uavhengig)
På valg: Mikal Røtnes Anne Lise Skjaker
Valg av leder til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2017‐2018 På valg: Mikal Røtnes
Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2017‐2018
På valg: Bjørg Westhagen Tor Eid
Eventuelt forfall bes vennligst meddelt snarest, og innen 5 dager før møtet, til Inger Marie Holm (e‐post: [email protected]), slik at varamedlem kan innkalles.
Med vennlig hilsen SpareBank 1 Ringerike Hadeland
Jørn Prestkvern Styreleder
Til stede var: Ellen Stokstad, Finn Martinsen, Lise Kihle Gravermoen, Kjell Karstein Baug og Randi Irene Roa.
Inger Marie Holm møtte som sekretær.
Styrets leder, Jørn Prestkvern, deltok på et av møtene og redegjorde for styrets evaluering av sin virksomhet og kompetanse.
Valgkomiteen har avholdt 9 møter, hvorav 3 ble avholdt som telefonmøter.
Rekrutteringsbyrå KinderStiff har vært rådgiver i forbindelse med rekruttering av ny styreleder.
Behandlet ble:
| 1 | Valg av leder i representantskapet for 2017 Ellen Stokstad På valg: |
||
|---|---|---|---|
| Valgkomiteens innstilling: | Ellen Stokstad* | (gjenvalg) | |
| *Ellen Stokstad fratrådte under behandling av sitt kandidatur | |||
| $\overline{2}$ | På valg: | Valg av nestleder i representantskapet for 2017 Kari Anne Jønnes |
|
| Valgkomiteens innstilling: | Kari Anne Jønnes | (gjenvalg) | |
| 3 | På valg: | Valg av 4 styremedlemmer for perioden 2017-2018 Anne Cathrine Frøstrup Hege Marie Petlund Tommy Helgerud Gunnar Bergan |
|
| Valgkomiteens innstilling for perioden 2017-2018 Hege Marie Petlund Oscar Engeli Kjell Karstein Baug Gunnar Bergan (ansattes repr.)* |
(gjenvalg) (ny) (ny) (gjenvalg) |
||
| *Kiell Karstein Baug fratrådte under behandling av sitt kandidatur |
'Kjell Karstein Baug fratrådte under behandling av sitt kandidatur.
** Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.
| 4 Suppleringsvalg for 1 styremedlem for perioden 2017 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Jørn Prestkvern ønsker å avslutte sin periode som styreleder og anmoder samtidig om å få fratre som styremedlem. Valgkomiteen gjennomfører i den anledning et suppleringsvalg for 1 styremedlem for perioden 2017. |
||||
| Valgkomiteens innstilling for perioden 2017 Anne Cathrine Frøstrup |
(gjenvalg) | |||
| 5 | Valg av styreleder for perioden 2017-2018 Jørn Prestkvern |
|||
| Valgkomiteens innstilling for perioden 2017-2018 Oscar Engeli |
(ny) | |||
| Av praktiske årsaker skjer skifte av styreleder per 1. juni 2017. | ||||
| Valg av nestleder for perioden 2017 6 Anne Cathrine Frøstrup |
||||
| Valgkomiteens innstilling for perioden 2017 Anne Cathrine Frøstrup |
(gjenvalg) | |||
| 7 | Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden $2017 - 2018$ |
|||
| På valg: | Finn Martinsen Randi Irene Roa |
(egenkapitalbeviseier) (ansattes repr.*) |
||
| Valgkomiteens innstilling: | Finn Martinsen Randi Irene Roa |
(egenkapitalbeviseier) (gjenvalg) (ansattes repr.)* (gjenvalg) |
||
| Finn Martinsen fratrådte under behandlingen av sitt kandidatur. | ||||
| *Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte. | ||||
| 8 | Valg av 1 suppleringsmedlem til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2017 | |||
| Valgkomiteens innstilling: | Peer Veiby | (uavhengig) | (ny) |
$\langle \mathbf{x} \rangle$
| valg: | Roar Ruden | (egenkapitalbeviseier) |
|---|---|---|
| Kjersti L. Nyhus | (innskyter) | |
| Beate H. Hundhammer (uavhengig) |
| Roar Ruden | (egenkapitalbeviseier) (gjenvalg) | |
|---|---|---|
| Kjersti L. Nyhus | (innskyter) | (gjenvalg) |
| Beate H. Hundhammer (uavhengig) | (gjenvalg) |
Honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland innstilles som følger: Denrecentantskanet:
| Representantskapet: | ||
|---|---|---|
| Leder pr. år | kr | 75 000,- |
| Nestleder pr. møte | $\boldsymbol{\eta}$ | $2500,-$ |
| Medlemmer pr. møte | $^{\prime\prime}$ | $2500 -$ |
| Varamedlem pr. møte | $^{\prime\prime}$ | $2500,-$ |
| Leder pr. år | Inngår i Leder repskap | ||
|---|---|---|---|
| Medlem pr. år | kr | 2 500,- per møte | |
| Varamedlem pr. møte | kr | 2 500,- per møte | |
| Valgkomite Egenkapitalbeviseiere | |||
| Leder pr. år | kr | 2 500,- per møte | |
| i tillegg kr 3 000,- årlig | |||
| Medlem pr. år | kr | 2 500,- per møte | |
| Varamedlem pr. møte | kr | 2 500,- per møte | |
| Styret: | |||
| Leder pr. år | kr | 230 000,- | Økning fra kr 220 000 |
| Nestleder pr. år | $^{\prime\prime}$ | 125 000,- | Økning fra kr 120 000 |
| Medlemmer pr. år | $^{\prime\prime}$ | 115 000,- | Økning fra kr 110 000 |
| Ekstern møtevirksomhet pr. time* | $\boldsymbol{\eta}$ | 650,- | |
| Revisjonsutvalget | |||
| Leder pr. år | kr | 30 000,- | |
| Medlem pr. år | kr | 22 500,- | |
| Risikoutvalget | |||
| Leder pr. år | kr | 30 000,- | |
| Medlem pr. år | kr | 22 500,- |
Kjøregodtgjørelse etter til enhver tid gjeldende Statens satser til samtlige av bankens tillitsvalgte. Medlemmer må kreve kjøregodtgjørelse på eget skjema.
*Ekstern møtevirksomhet for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland Ved deltakelse på fellesmøter innen sparebankvesenet, seminarer og lignende, samt ekstraordinære oppdrag gis tillitsvalgte som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver eller er selvstendige, en kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste med kr 650,- pr. time for inntil 8 timer pr. dag innenfor vedkommendes ordinære arbeidstid.
Ved utbetaling av honorarer kreves 80 % oppmøte på møter. Ved lavere oppmøte utbetales årlige honorarer forholdsmessig.
Honorarer blir beregnet ut fra antall måneder man innehar vervet det aktuelle år.
Hønefoss, 07.03.17
Ellen Stokstad
Lise Kihle Gravermoen
Kjell Karstein Baug
Finn Martinsen
Randi Irene Roa
Til stede var: Mikal Røtnes, Anne Lise Skjaker og Helge A. Hagelsteen Vik Steinar Haugli møtte som sekretær.
Mikal Røtnes Anne Lise Skjaker
Valgkomiteens innstilling: Mikal Røtnes Bjørg Westhagen
(gjenvalg) $(ny)$
Mikal Røtnes og Anne Lise Skjaker fratrådte under behandling av sitt kandidatur.
Begrunnelse:
Ut fra en helhetsvurdering er det uheldig at både Mikal Røtnes og Anne Lise Skjaker går ut samtidig. Valgkomiteens instruks åpner for at Valgkomiteens leder kan sitte lenger enn 6 år - derav foreslås gjenvalg av Mikal Røtnes.
$\overline{2}$ Valg av leder til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2017-2018 På valg er:
Mikal Røtnes
Valgkomiteens innstilling: Mikal Røtnes
(gjenvalg)
Mikal Røtnes fratrådte under behandling av sitt kandidatur.
$\overline{\mathbf{3}}$ Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2016 - 2017 På valg er:
Bjørg Westhagen Tor Eid
Valgkomiteens innstilling: Tor Eid
Lars Torgeir Dahl
(gjenvalg) $(ny)$
Høndfoss, 13. januar 2017
Mikal Røtnes
Anne Lise Skjaker
Helge A. Hagelsteen Vik
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.