SpareBank 1 Ringerike Hadeland

AGM Information • Mar 20, 2020

Protokoll II_190320.pdf

2020-03-19 18:49 GMT+1
2020-03-19 19:17 GMT+1
2020-03-19 19:40 GMT+1

This document package contains:

- Front page (this page) - The original document(s)

- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID:

51C9867A8EAB4E60A5C5539E0A361399

the signed document follows on the next page >

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND 19. mars 2020 - Del II

Møte i representantskapet ble avholdt som Skype- og telefonmøte under ledelse av representantskapets leder Kari-Anne Jønnes.

Tilstede per telefon/skype var 23 stemmeberettigede medlemmer og 1 stemmeberettigede varamedlem.

Styrets medlemmer var innkalt. Meldt forfall: Hege Marie Syversen og Gunnar Bergan

Ledergruppen var innkalt.

Behandlet ble følgende saker:

Sak 11/20 Representantskapets leder, Kari-Anne Jønnes, ønsket velkommen til representantskapsmøte.

Enstemmig vedtak:

Representantskapsmøtet erklæres lovlig satt.

Sak 12/20 Innkalling er sendt ved epost 27. februar 2020 og til Oslo Børs 27. februar 2020. Melding om ny møteform ble informert i epost av 12. mars 2020, og oppdatert innkalling ble sendt 16. mars 2020, og til Oslo Børs 16. mars 2020. Bakgrunnen for gjennomføring av representantskapsmøte/generalforsamlinger med elektronisk deltakelse er ved myndighetsrestriksjoner for å hindre smittespredning. Jfr. § 5-8 a i allmennaksjeloven, som åpner for dette.

Enstemmig vedtak: Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 13/20 Tor Eid og Randi Irene Roa foreslås til å undertegne protokoll sammen med representantskapets leder, Kari-Anne Jønnes.

1

Enstemmig vedtak:

Tor Eid og Randi Irene Roa ble valgt.

Sak 14/20 Valg for representantskap og egenkapitalbeviseiere

Valg i henhold til vedtektenes § 5-1:

1 På valg: Kari-Anne Jønnes

Valgt ble:

Kari-Anne Jønnes

(gjenvalg)

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

2	På valg:	Valg av nestleder i representantskapet for 2020 Steinar Aasnæss
	Valgt ble:	Steinar Aasnæss	(gjenvalg)
3		Valg av 5 styremedlemmer for perioden 2020-2021
	På valg:	Wenche Ravlo
		Hans Anton Stubberud
		Svein Oftedal
		Jane K. Gravbråten
		Liv Bente Kildal (ansattes representant) *
	Valgt ble:	Wenche Ravlo	(gjenvalg)
		Hans Anton Stubberud	(gjenvalg)
		Svein Oftedal	(gjenvalg)
		Jane K. Gravbråten	(gjenvalg)
		Liv Bente Kildal (ansattes representant) *	(gjenvalg)
		*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

2 styremedlemmer trer ut av styret per 19.03.20: Hege Marie Syversen

Oscar Engeli

Valgperioder vedtas endret for sittende medlemmer – hvor halvparten er på valg annet hvert år.

2

Valgt for 1 år til 2021:

Olav Fjell	valgperiode:	2019-2020
Hans Anton Stubberud	valgperiode:	2019-2020
Jane K. Gravbråten	valgperiode:	2019-2020
Gunnar Bergan*	valgperiode:	2019-2020

Valgt for 2 år til 2022:

Wenche Ravlo	valgperiode:	2020-2021
Svein Oftedal	valgperiode:	2020-2021
Liv Bente Kildal	valgperiode:	2020-2021

4 Wenche Ravlo På valg:

Valgt ble: Wenche Ravlo (gjenvalg)

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

ട	Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2020 - 2021
	På valg:	Kari-Anne Jønnes		(innskyter)
		Lise Kihle Gravermoen		(samf. funksjon)
		Peer Veiby		(uavhengig)
	Valgt ble:	Kari-Anne Jønnes		(samf. funksjon)*	(gjenvalg)
		Ann Kristin Bakke		(innskyter)	(ny)
		Peer Veiby		(uavhengig)	(gjenvalg)
		* Kari-Anne Jønnes innehar samfunnsfunksjonen i valgkomiteen.
6	Valg av leder til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2020-2021
	På valg: Kari-Anne Jønnes
	Valgt ble:	Kari-Anne Jønnes		(gjenvalg)
7		Valg av 1 medlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne for perioden 2020 – 2021
	På valg:	Helge Anton Hagelsteen Vik
	Valgt ble:	Helge Anton Hagelsteen Vik		(gjenvalg)
Sak 15/20
		Honorarer tillitsvalgte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland Honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland innstilles som følger, og det
		foreslås endringer for styret med underutvalg og valgkomiteens leder:
					Vedtatt:
		Representantskapet:
		Leder pr. år	kr וו	75 000,-		Ingen endring
		Nestleder pr. møte	ון	2 500,-		Ingen endring
		Medlemmer pr. møte Varamedlem pr. møte	ון	2 500,- 2 500,-		Ingen endring Ingen endring
		Valgkomiteer – innstilling fra Representantskapets leder
		Valgkomite Representantskapet
		Leder pr. møte	kr	0,-	kr	2 500,-
		Medlem, grunnhonorar		kr		5 000,- per år
		Medlem pr møte	kr	2 500,-		Ingen endring
		Valgkomite Egenkapitalbeviseiere
		Leder, per møte	kr	2 500,-		Ingen endring
		Leder, grunnhonorar per år	kr	3 000,-		Ingen endring
		Medlem pr møte	kr	2 500,-		Ingen endring

3

Styret:
Leder pr. år	kr	400 000,-	kr	410 000,-
Nestleder pr. år		" 135 000,-		kr 145
000,-
Medlemmer pr.	11	125 000,-	kr	135 000,-
Ekstern møtevirksomhet pr. time*		650,-		Ingen endring
Revisjonsutvalget
Leder pr. år	kr	30 000,-	kr	35 000,-
Medlem pr. år	kr	22 500,-	kr	25 000,-
Risikoutvalget
Leder pr. år	kr	30 000,-	kr	35 000,-
Medlem pr. år	kr	22 500,-	kr	25 000,-

Vedtatt:

Kjøregodtgjørelse etter til enhver tid gjeldende Statens satser til samtlige av bankens tillitsvalgte. Medlemmer må kreve kjøregodtgjørelse på eget skjema.

*Ekstern møtevirksomhet for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland Ved deltakelse på fellesmøter innen sparebankvesenet, seminarer og lignende, samt ekstraordinære oppdrag gis tillitsvalgte som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver eller er selvstendige, en kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste med kr 650,- pr. time for inntil 8 timer pr. dag innenfor vedkommendes ordinære arbeidstid.

Ved utbetaling av honorarer kreves 80 % oppmøte på møter. Ved lavere oppmøte utbetales årlige honorarer forholdsmessig.

Honorarer blir beregnet ut fra antall måneder man innehar vervet det aktuelle år.

Honorarer for styret, revisjonsutvalget, risikoutvalget og leder i representantskapet utbetales halvårlig i juni og desember.

Utbetaling av honorarer

Representantskapet foretar utbetaling av honorarer to ganger i året, med en akonto utbetaling i juni og desember hvert år.

Det blir foretatt en avregning i april året etter, og etter endelig vedtak i representantskapet. Herunder også utbetaling av restoppgjør for medlemmer som ikke gjenvelges.

Neste møte i Representantskapet avholdes tirsdag 3. november 2020.

Hønefoss, 19.03.20

Kari-Anne Jønnes

Tor Eid

Randi Irene Roa

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document