SpareBank 1 Ringerike Hadeland

AGM Information • Mar 21, 2018

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND 21. mars 2018 - Møte II

Møte i representantskapet ble avholdt på Klækken Hotel under ledelse av representantskapets leder Ellen Stokstad.

Det møtte 22 stemmeberettigede medlemmer og 1 stemmeberettiget varamedlem.

Styrets medlemmer var innkalt. Meldt forfall: Svein Oftedal

Ledergruppen var innkalt. Meldt forfall: Unn Teslo

Behandlet ble følgende saker:

Sak 9/18 Åpning av representantskapsmøte Representantskapets leder, Ellen Stokstad, ønsket velkommen til representantskapsmøte. Innkalling er sendt ved epost 28. februar 2018 og til Oslo Børs Newsweb 28. februar 2018.

Enstemmig vedtak:

Representantskapsmøtet erklæres lovlig satt.

Sak 10/18 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Enstemmig vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 11/18 Valg av to personer til å undertegne protokoll Roar Ruden og Silje Engebretsen foreslås til å undertegne protokoll sammen med representantskapets leder, Ellen Stokstad.

Enstemmig vedtak:

Roar Ruden og Silje Engebretsen ble valgt.

Sak 12/18 Valg av ekstern revisor

Representantskapets leder, Ellen Stokstad, orienterte vedrørende valg av ekstern revisor. Styret innstiller overfor representantskapet at Deloitte AS gjenvelges som revisor i SpareBank 1 Ringerike Hadeland med Roger Furholmen som ansvarlig revisor.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet gjenvelger Deloitte AS som bankens revisor med Roger Furholmen som ansvarlig revisor.

Sak 13/18 Valg for representantskap og egenkapitalbeviseiere

Valg i henhold til vedtektenes § 5-1:

1	Valg av leder i representantskapet for 2018 Ellen Stokstad På valg:
	Valgt ble:	Kari Anne Jønnes		(ny)
$\overline{2}$	Valg av nestleder i representantskapet for 2018
	På valg:	Kari-Anne Jønnes
	Valgt ble:	Steinar Aasnæss		(ny)
3	Valg av 4 styremedlemmer for perioden 2018-2019
	På valg:	Anne Cathrine Frøstrup
		Bjørn Haugen Morstad
		Svein Oftedal
		Liv Bente Kildal (ansattes representant)*
	Valgt ble:	Wenche Ravlo (ny)
		Hans Anton Stubberud		(ny)
		Svein Oftedal		(gjenvalg)
		Liv Bente Kildal (ansattes representant)*		(gjenvalg)
		*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.
4	Valg av nestleder for perioden 2018-2019
	På valg:	Anne Cathrine Frøstrup
	Valgt ble:	Wenche Ravlo		(ny)
5	Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2018-2019
	På valg:	Ellen Stokstad (innskyter)
		Peer Veiby	(uavhengig)
		Lise Kihle Gravermoen (samf. funksjon)
	Valgt ble:	Kari Anne Jønnes	(innskyter)	(ny)
		Peer Veiby	(uavhengig)	(gjenvalg)
		Lise Kihle Gravermoen (samf. funksjon)		(gjenvalg)
6	Valg av leder til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2018-2019
	På valg:	Ellen Stokstad	(innskyter)

Valgt ble: (innskyter) Kari Anne Jønnes

$(ny)$

7	Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2018 - 2019
	På valg:		Marte Grindaker Silje J. Engebretsen	(innskyter) $(ansat)*$
	Valgt ble:		Marte Grindaker Silje J. Engebretsen	(innskyter) $(ansat)*$	(gjenvalg) (gjenvalg)
	*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte
8	Valg av 1 medlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden $2018 - 2019$
	På valg er:		Helge A. Hagelsteen Vik
	Valgt ble:		Helge A. Hagelsteen Vik		(gjenvalg)
9	Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2018 - 2019
	På valg er:		Mette Aasrud
	Valgt ble:		Mette Aasrud		(gjenvalg)
Sak 14/18			Honorar tillitsvalgte
			Enstemmig vedtak:
		følger:			Honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland godkjennes som
			Representantskapet:
		Leder pr. år		kr	75 000,-
			Nestleder pr. møte	$^{\prime\prime}$	$2500,-$
			Medlemmer pr. møte	$\boldsymbol{\eta}$	$2500,-$
			Varamedlem pr. møte	$^{\prime\prime}$	$2500 -$
			Valgkomiteer - innstilling fra Representantskapets leder Valgkomite Representantskapet
		Leder pr. år			Inngår i Leder rep. skap
			Medlem pr. år	kr	2 500,- per møte
			Varamedlem pr. møte	kr	2 500,- per møte
			Valgkomite Egenkapitalbeviseiere
		Leder pr. år		kr	2 500,- per møte i tillegg kr 3 000,- årlig
			Medlem pr. år	kr	2 500,- per møte
			Varamedlem pr. møte	kr	2 500,- per møte
		Styret:
		Leder pr. år		kr	230 000,-
			Nestleder pr. år	$\boldsymbol{\eta}$	125 000,-
			Medlemmer pr. år	n	115 000,-
			Ekstern møtevirksomhet pr. time*	$^{\prime\prime}$	$650 -$

$63.$

Revisjonsutvalget
Leder pr. år	kr	$30000,-$
Medlem pr. år	kr	$22500 -$
Risikoutvalget
Leder pr. år	kr	$30000 -$
Medlem pr. år	kr	22 500,-

Kjøregodtgjørelse etter til enhver tid gjeldende Statens satser til samtlige av bankens tillitsvalgte. Medlemmer må kreve kjøregodtgjørelse på eget skjema.

*Ekstern møtevirksomhet for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland Ved deltakelse på fellesmøter innen sparebankvesenet, seminarer og lignende, samt ekstraordinære oppdrag gis tillitsvalgte som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver eller er selvstendige, en kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste med kr 650,- pr. time for inntil 8 timer pr. dag innenfor vedkommendes ordinære arbeidstid. Ved utbetaling av honorarer kreves 80 % oppmøte på møter. Ved lavere oppmøte utbetales årlige honorarer forholdsmessig.

Honorarer blir beregnet ut fra antall måneder man innehar vervet det aktuelle året.

Enstemmig vedtak:

• 1. Vedtak om honorarer til tillitsvalgte for 2017 blir stående uendret.
• 1. Fra og med 2018 går banken over til etterskuddsvis fastsettelse og utbetaling av honorarer. Behandling og formelt vedtak om satser for 2018 fastsettes på årsmøtet som avholdes antatt mars 2019.
• 1. Årlige honorarsatser utbetales årlig, og følger valgperioden.

Hønefoss, 21.03.18

Ellen Stokstad

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Roar Ruden

Silje Engebretsen