SpareBank 1 Ringerike Hadeland

AGM Information • Mar 30, 2017

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND 29. mars 2017 - Møte II

Møte i representantskapet ble avholdt på Klækken Hotel under ledelse av representantskapets leder Ellen Stokstad.

Det møtte 21 stemmeberettigede medlemmer og 3 stemmeberettigede varamedlemmer.

Styrets medlemmer var innkalt. Meldt forfall: Svein Oftedal.

Ledergruppen var innkalt.

Valgkomiteens kandidater til styreverv, Oscar Engeli og Kjell K. Baug, var invitert og møtte.

Behandlet ble følgende saker:

Sak 9/17 Åpning av representantskapsmøte Representantskapets leder, Ellen Stokstad, ønsket velkommen til representantskapsmøte. Innkalling er sendt ved epost 8. mars 2017 og til Oslo Børs Newsweb 8. mars 2017.

Enstemmig vedtak: Representantskapsmøtet erklæres lovlig satt.

Sak 10/17 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Enstemmig vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 11/17 Valg av to personer til å undertegne protokoll Harald Myhre og Hanne Dahl Molden foreslås til å undertegne protokoll sammen med representantskapets leder, Ellen Stokstad.

Enstemmig vedtak:

Harald Myhre og Hanne Dahl Molden ble valgt.

Sak 12/17 Valg for representantskap og egenkapitalbeviseiere

Valg i henhold til vedtektenes § 5-1:

$\mathbf{1}$ Valg av leder i representantskapet for 2017 På valg: Ellen Stokstad

Valgt ble: Ellen Stokstad

(gjenvalg)

28 Hu

$\overline{\mathbf{c}}$	På valg:	Valg av nestleder i representantskapet for 2017 Kari-Anne Jønnes
	Valgt ble:	Kari-Anne Jønnes		(gjenvalg)
3	På valg:	Valg av 4 styremedlemmer for perioden 2017-2018 Anne Cathrine Frøstrup Hege Marie Petlund Tommy Helgerud Gunnar Bergan (ansattes representant)*
	Valgt ble:	Hege Marie Petlund Oscar Engeli Kjell Karstein Baug Gunnar Bergan (ansattes representant)*		(gjenvalg) (ny) (ny) (gjenvalg)
		*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.
4		Suppleringsvalg for 1 styremedlem for perioden 2017
	Valgt ble:	Anne Cathrine Frøstrup		(gjenvalg)
5	På valg:	Valg av styreleder for perioden 2017-2018 Jørn Prestkvern
	Valgt ble:	Oscar Engeli		(ny)
		Av praktiske årsaker skjer skifte av styreleder per 1. juni 2017.
6	På valg:	Valg av nestleder for perioden 2017 Anne Cathrine Frøstrup
	Valgt ble:	Anne Cathrine Frøstrup		(gjenvalg)
7	Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2017-2018 På valg: Finn Martinsen (egenkapitalbeviseier) Randi Irene Roa (ansatts repr. *)
	Valgt ble:	Finn Martinsen Randi Irene Roa	(samf. funksjon) (ansattes repr. *)	(gjenvalg) (gjenvalg)

*Ansattes representant velges i eget valg blant de ansatte.

8 Suppleringsvalg for 1 medlem til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2017

Valgt ble:	Peer Veiby	(uavhengig)	(ny)
------------	------------	-------------	------

HOM ES plu

9	2017 - 2018		Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden
	På valg:		Roar Ruden Kjersti L. Nyhus Beate H. Hundhammer (uavhengig)	(egenkapitalbeviseier) (samfunnsfunksjon)
	Valgt ble:		Roar Ruden Kjersti L. Nyhus Beate H. Hundhammer (uavhengig)	(egenkapitalbeviseier) (gjenvalg) (samfunnsfunksjon)		(gjenvalg) (gjenvalg)
10	$2017 - 2018$		Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden
På valg er:			Mikal Røtnes Anne Lise Skjaker
Valgt ble:			Mikal Røtnes Bjørg Westhagen			(gjenvalg) (ny)
11	På valg er:		Mikal Røtnes			Valg av leder til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2017-2018
	Valgt ble:		Mikal Røtnes			(gjenvalg)
12	Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2017 - 2018 På valg er: Bjørg Westhagen Tor Eid
	Valgt ble:		Tor Eid Lars Torgeir Dahl			(gjenvalg) (ny)
Sak 13/17			Honorar tillitsvalgte
	Enstemmig vedtak: Honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland godkjennes som følger:
			Representantskapet:
		Leder pr. år	Nestleder pr. møte	kr $\boldsymbol{\eta}$	75 000,- $2500,-$
			Medlemmer pr. møte	$\boldsymbol{\eta}$	$2500,-$
		Varamedlem pr. møte		$^{\prime\prime}$	$2500,-$
			Kontrollkomite:
		Leder pr. år		kr	62 000,-
			Nestleder pr. år	$\boldsymbol{\eta}$	38 000,-
			Medlemmer pr. år	$\boldsymbol{\eta}$	36 000,-
			Varamedlem pr. møte	$\boldsymbol{\eta}$	$2700,-$

HDM Res phy

Valgkomiteer – innstilling fra Representantskapets leder
Valgkomite Representantskapet
Leder pr. år		Inngår i Leder rep. skap
Medlem pr. år	kr	2 500,- per møte
Varamedlem pr. møte	kr	2 500,- per møte
Valgkomite Egenkapitalbeviseiere
Leder pr. år	kr	2 500,- per møte i tillegg kr 3 000,- årlig
Medlem pr. år	kr	2 500,- per møte
Varamedlem pr. møte	kr	2 500,- per møte
Styret:
Leder pr. år	kr	230 000,-
Nestleder pr. år	$^{\prime\prime}$	125 000,-
Medlemmer pr. år	$^{\prime\prime}$	115 000,-
Varamedlemmer som møter
fast, 50 % styremedl. godtgjørelse	kr	55 000,-
Varamedlemmer pr. møte	$^{\prime\prime}$	4 300,-
Ekstern møtevirksomhet pr. time*	$^{\prime\prime}$	$650 -$
Revisjonsutvalget
Leder pr. år	kr	30 000,-
Medlem pr. år	kr	22 500,-
Risikoutvalget
Leder pr. år	kr	30 000,-
Medlem pr. år	kr	22 500,-

Kjøregodtgjørelse etter til enhver tid gjeldende Statens satser til samtlige av bankens tillitsvalgte. Medlemmer må kreve kjøregodtgjørelse på eget skjema.

*Ekstern møtevirksomhet for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland Ved deltakelse på fellesmøter innen sparebankvesenet, seminarer og lignende, samt ekstraordinære oppdrag gis tillitsvalgte som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver eller er selvstendige, en kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste med kr 650,- pr. time for inntil 8 timer pr. dag innenfor vedkommendes ordinære arbeidstid. Ved utbetaling av honorarer kreves 80 % oppmøte på møter. Ved lavere oppmøte utbetales årlige honorarer forholdsmessig.

Honorarer blir beregnet ut fra antall måneder man innehar vervet det aktuelle året.

Hønefoss, 29.03.17

Ellen Stokstad

arald Myhre

W Mddn

Hanne Dahl Molden