SpareBank 1 Ringerike Hadeland

AGM Information • Mar 7, 2016

Til representantskapet, revisor, kontrollkomite, styret og ledergruppen i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Hønefoss, 4. mars 2016

Det innkalles til møte i representantskapet for SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Onsdag 16. mars 2016 - kl. 17.00 på Klækken Hotell.

MØTE 2

Saksliste:

• Sak 10/16 Godkjenning av valgmøte ved representantskapets leder
• Sak 11/16 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
• Sak 12/16 Valg av to personer til å undertegne protokoll

Sak 13/16 Valg basert på gjeldende vedtekter/instrukser (vedlegg) Det gjennomføres nytt valg i henhold til nye vedtekter så snart som mulig og for ordens skyld etter at Finanstilsynet har godkjent de vedtektsendringene som skal godkjennes. Det planlegges å avholde et nytt møte i Representantskapet våren 2016, hvor antall medlemmer da reduseres fra 32 til 24 medlemmer etter innstilling fra Valgkomiteen. De øvrige endringene i styret og kontrollkomite skjer med virkning fra samme møte i Representantskapet.

Valg av leder i representantskapet for 2016

På valg: Ellen Stokstad

Valg av nestleder i representantskapet for 2016

På valg: Anders Larmerud

Valg av 4 styremedlemmer for perioden 2016-2017

På valg: Jørn Prestkvern Bjørn Haugen Morstad Svein Oftedal Liv Bente Kildal (ansattes representant)*

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

Valg av 3 varamedlemmer til styret for 2016

• På valg:1. May Britt Birkeland
• 1. Kirsti Nesbakken

Gunnar Bergan (ansattes vararepr.)*

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

				Valg av 2 medlemmer til kontrollkomiteen for perioden 2016 – 2017
På valg:		Atle Roll-Matthiesen
			Ståle Tangestuen
	Valg av leder til kontrollkomiteen for perioden 2016-2017
	På valg:		Atle Roll-Matthiesen
				Valg av nestleder til kontrollkomiteen for perioden 2016-2017
	På valg: Magnhild Bjertnæs
	Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2016 – 2017
	På valg:		Lise Kihle Gravermoen (innskyter)
			Kari-Anne Jønnes	(samf. funksjon)
	Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2016 - 2017
	På valg:		Marte Grindaker	(innskyter)
			Randi Irene Roa	(ansattes repr.)*
	*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.
	Valg av 1 medlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2016- 2017
På valg:		Johan Tuft
	Valg av leder til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2016-2017
På valg: 2017			Johan Tuft
				Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2016-
	På valg:		Mette Aasrud
Sak 14/16			Honorarer tillitsvalgte		(vedlegg)
Sak 15/16		Ny lov om finansforetak
		-	Endringer i vedtektene 2. gangs behandling		(vedlegg)
Sak 16/16		Revidert instruks for valgkomite for representantskapet		(vedlegg)
Sak 17/16		Instruks for innskytervalg		(vedlegg)
Sak 18/16			Honorarer til arbeidsgruppen implementering
			ny lov om finansforetak og finanskonsern		(vedlegg)

Eventuelt forfall bes vennligst meddelt snarest til Inger Marie Holm (e-post: ingermarie.holm@rhbank.no), slik at varamedlem kan innkalles.

Med vennlig hilsen SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Ellen Stokstad Steinar Haugli Representantskapets leder Adm. banksjef