SpareBank 1 Ringerike Hadeland

AGM Information • Nov 2, 2016

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND 1. november 2016

Møte i representantskapet ble avholdt i bankens lokaler i Hønefoss under ledelse av nestleder i Representantskapet Kari-Anne Jønnes. Det ble opplyst at leder i Representantskapet Ellen Stokstad var sykmeldt og nestleder Kari-Anne Jønnes ble forespurt om møteledelse.

Det møtte 20 stemmeberettigede medlemmer og 3 stemmeberettigede varamedlemmer.

Styrets medlemmer var innkalt. Meldt forfall: Anne Cathrine Frøstrup, Hege Marie Petlund, Svein Oftedal og Liv Bente Kildal.

Ledergruppen var innkalt. Meldt forfall: Sten Einar Lunder, Kristin Ruud og Unn Teslo.

Behandlet ble følgende saker:

Sak 26/16 Åpning av representantskapsmøte Representantskapets nestleder Kari-Anne Jønnes ønsket velkommen til representantskapsmøte.

Enstemmig vedtak: Møtet erklæres lovlig satt.

Sak 27/16 Valg av møteleder

Enstemmig vedtak: Kari Anne Jønnes velges som møteleder.

Sak 28/16 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Skriftlig innkalling er sendt ved brev av 29. september 2016. Innkalling og saksdokumenter er i tillegg lagt tilgjengelig på www.newsweb, og bankens hjemmeside, www.rhbank.no

Enstemmig vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 29/16 Valg av to personer til å undertegne protokoll Ståle Tangestuen og Liv Grinna foreslås til å undertegne protokoll sammen med nestleder Kari-Anne Jønnes.

Enstemmig vedtak:

Ståle Tangestuen og Liv Grinna ble valgt.

Sak 30/16 Orientering ved styreleder Jørn Prestkvern

Styreleder Jørn Prestkvern orienterte om følgende saker:

• Styreleders refleksjoner rundt bankens drift og utvikling.
• Oppfølging av sak 23/16 fra møte 13.06.16 vedrørende særskilte flertallskrav $\bullet$ i vedtektene. Gjennomgang av utredning og ulike vurderinger knyttet til vedtektsendring med særskilte flertallskrav.

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 31/16 Orientering fra banken og regnskap per 3. kvartal 2016 Adm. banksjef Steinar Haugli og banksjef Andrea Søfting orienterte om banken og regnskap per 3. kvartal 2016.

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 32/16 Kunderelasjonsmåling for privat- og bedriftsmarkedet våren 2016

Banksjefene Else Hellum og Bjørn Rune Rindal presenterte fra gjennomført kunderelasjonsmåling for privat- og bedriftsmarkedet våren 2016. Representantskapet ble inndelt i fire grupper og kom med sine betraktninger i forhold til hva du som bankkunde vil vektlegge som det viktigste for din kundegruppe.

Nestleder i representantskapet, Kari Anne Jønnes, ledet denne sekvensen.

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

Neste møte i Representantskapet er fastsatt til onsdag 29. mars 2017.

Hønefoss, 01.11.16

kari-Anne Jønnes

Ståle Tangestuen

Liv Grinna