SpareBank 1 Ringerike Hadeland

AGM Information • Feb 10, 2015

PROTOKOLL FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND 9. FEBRUAR 2015

1. februar 2015 ble det holdt møte av egenkapitalbeviseierne i SpareBank 1 Ringerike Hadeland, for i henhold til vedtektenes § 3-3 og "Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker" kap. 3 å foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til bankens representantskap.

Det møtte 30 egenkapitalbeviseiere, som representerte 48 378 egenkapitalbevis. I tillegg var det gitt 25 fullmakter fra eiere, disse representerte 10 309 255 egenkapitalbevis.

Sak 1/15	Apning Egenkapitalbeviseierne er innkalt skriftlig i brev av 23.01.15. Møtet er i tillegg bekjentgjort i Ringerikes Blad og Hadeland 26.01.15, oppslag i bankens lokaler og på bankens hjemmeside.
	Møtet ble erklært lovlig satt.
Sak 2/15	Valg av møteleder Valgt ble: Ellen Stokstad
Sak 3/15	Valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder: Anne Lise Rian og Ole Western
Sak 4/15	Valg av 3 medlemmer til representantskapet for perioden 2015 - 2018 På valg er: Frederik W. Skarstein Helge A. Hagelsteen Vik Gunnar Haslerud Valgkomiteens innstilling: Frederik W. Skarstein Helge A. Hagelsteen Vik Gunnar Haslerud Valgt ble: Frederik W. Skarstein Helge A. Hagelsteen Vik Gunnar Haslerud	(gjenvalg) (gjenvalg) (gjenvalg) (gjenvalg) (gjenvalg) (gjenvalg)

Olmer Les Roen

allen Holders

Sak 5/15 Valg av 1 varamediem til representantskapet for perioden 2015-2018 På valg er: Guro C. Thoresen

Valgkomiteens innstilling: Guro C. Thoresen

(gjenvalg)

Valgt ble: Guro C. Thoresen

(gjenvalg)

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland og foreløpig årsregnskap v/adm. Sak 6/15 banksjef Steinar Haugli og banksjef økonomi/finans Jane K. Gravbråten

Hønefoss 09.02.15

Ellen Stokstad

Kian

Anne Lise Rian

Ole Western