SpareBank 1 Ringerike Hadeland

AGM Information • Apr 1, 2015

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND 20. mars 2015 - Møte II

Møte i representantskapet ble avholdt på Klækken Hotell under ledelse av representantskapets leder Ellen Stokstad.

Representantskapet var skriftlig innkalt med mer enn 8 dagers varsel, ved brev av 6. mars 2015 i h.h.t. sparebanklovens § 11.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Følgende medlemmer/varamedlemmer har meldt forfall: Tom Myrvang, Bjørn Steingrimsen, Gunnar Haslerud og Roy S. Torheim

Styrets medlemmer var innkalt. Meldt forfall: Svein Oftedal og Liv Bente Kildal

Kontrollkomiteens medlemmer var innkalt og møtte.

Ledergruppen var innkalt og møtte.

Følgende ble valgt til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder: Tor Eid og Robert Eriksen.

Behandlet ble følgende saker:

Sak 9/15 Valg

Representantskapets leder, Ellen Stokstad, og leder av valgkomiteen Per Christian Gomnæs redegjorde for valgkomiteens innstilling. Mikal Røtnes redegjorde for innstilling i valg 12 og 13 på vegne av valgkomiteen for egenkapitalbeviseiere.

Valg i henhold til vedtektenes § 6-1:

1	På valg:	Valg av leder i representantskapet for 2015 Ellen Stokstad
	Valgkomiteens innstilling:	Ellen Stokstad	(gjenvalg)
	Valgt ble:	Ellen Stokstad	(gjenvalg)
2	Valg av nestleder i representantskapet for 2015 Anders Larmerud På valg:
		Valgkomiteens innstilling: Anders Larmerud	(gjenvalg)
	Valgt ble:	Anders Larmerud	(gjenvalg)

M. Stopd

$\overline{\mathbf{3}}$ Valg av 5 styremedlemmer for perioden 2015 - 2016 På valg: Anne Cathrine Frøstrup Bjørn Haugen Morstad Bente S. Klæstad Svein Oftedal Tommy Helgerud Valgkomiteen har foretatt loddtrekning - 1 og 2 års valgperiode: Valgkomiteens innstilling for perioden 2015-2016 Anne Cathrine Frøstrup (gjenvalg) Tommy Helgerud (gjenvalg) Hege Marie Petlund $(ny)$ Valgkomiteens innstilling for perioden 2015 Bjørn Haugen Morstad (gienvalg) Svein Oftedal (gjenvalg) Valgt for perioden 2015-2016 ble: Anne Cathrine Frøstrup (gjenvalg) Tommy Helgerud (gjenvalg) Hege Marie Petlund $(ny)$ Valgt for perioden 2015 ble: Bjørn Haugen Morstad (gjenvalg) Svein Oftedal (gjenvalg) Valg av 3 varamedlemmer til styret for 2015 4 May Britt Birkeland På valg: 1. $2.$ Kirsti Nesbakken Gunnar Bergan (ansattes vararepr.)* Valgkomiteens innstilling: (gjenvalg) 1. May Britt Birkeland Kirsti Nesbakken $2.$ (gjenvalg) Gunnar Bergan (ansattes vararepr.)* (gjenvalg) Valgt ble: May Britt Birkeland (gjenvalg) Kirsti Nesbakken (gjenvalg) Gunnar Bergan(ansattes vararepr.)* (gjenvalg) *Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte. 5 Valg av styreleder for perioden 2015-2016 Jørn Prestkvern På valg: Valgkomiteens innstilling:

Jørn Prestkvern (gienvalg) Valgt ble: Jørn Prestkvern (gjenvalg)

6	Valg av nestleder for perioden 2015-2016
	På valg:	Anne Cathrine Frøstrup
		Valgkomiteens innstilling:
		Anne Cathrine Frøstrup		(gjenvalg)
	Valgt ble:	Anne Cathrine Frøstrup		(gjenvalg)
7	På valg:	Valg av 1 medlem til kontrollkomiteen for perioden 2015 - 2016 Magnhild Bjertnæs
	Valgkomiteens innstilling:
		Magnhild Bjertnæs		(gjenvalg)
	Valgt ble:	Magnhild Bjertnæs		(gjenvalg)
8	Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden $2015 - 2016$
	På valg:	Per Christian Gomnæs	(uavhengig)
		Finn Martinsen	(egenkapitalbeviseier)
		Anne Marie Olimb	(ansattes repr.*)
	Valgkomiteens innstilling:
		Per Christian Gomnæs (uavhengig)		(gjenvalg)
		Finn Martinsen	(egenkapitalbeviseier)	(gjenvalg)
		Robert Eriksen	(ansattes repr.*)	(ny)
	Valgt ble:	Per Christian Gomnæs		(gjenvalg)
		Finn Martinsen		(gjenvalg)
		Robert Eriksen (ansattes repr.)*		(ny)
	*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.
9	Suppleringsvalg av 1 medlem til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2015 og en blant medlemmene til å representere samfunnsfunksjon i valgkomiteen
	Valgkomiteens innstilling:
		Lise Kihle Gravermoen (innskyter)		(ny)
		Kari Anne Jønnes	(samfunnsfunksjon)	(er medlem)
	Valgt ble:	Lise Kihle Gravermoen (innskyter)		(ny)
		Kari Anne Jønnes	(samfunnsfunksjon)	(er medlem)
Valg av leder til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2015 - 2016 10
	På valg:	Per Christian Gomnæs (uavhengig)
	Valgkomiteens innstilling:
		Per Christian Gomnæs (uavhengig)		(gjenvalg)
	Valgt ble:	Per Christian Gomnæs (uavhengig)		(gjenvalg)

Elentouted

$11$ Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden $2015 - 2016$

På valg:	Roar Ruden Lise Kihle Gravermoen (samfunnsfunksjon) Beate H. Hundhammer (uavhengig)	(egenkapitalbeviseier)
Valgkomiteens innstilling:
	Roar Ruden	(egenkapitalbeviseier) (gjenvalg)
	Kjersti Land Nyhus	(samfunnsfunksjon)	(nv)
	Beate H. Hundhammer (uavhengig)		(gjenvalg)
Valgt ble:	Roar Ruden	(egenkapitalbeviseier)	(gjenvalg)
	Kjersti L. Nyhus	(samfunnsfunksjon)	(nv)
	Beate H. Hundhammer (uavhengig)		(gienvalg)

$12$ Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden $2015 - 2016$

Mikal Røtnes På valg er: Anne Lise Skjaker

Valgkomiteens innstilling:

	Mikal Røtnes Anne Lise Skjaker	(gienvalg) (gienvalg)
Valgt ble:	Mikal Røtnes Anne Lise Skjaker	(gjenvalg) (gjenvalg)

13 Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2015 - 2016

På valg er: Bjørg Westhagen Helge A. Hagelsteen Vik

Valgkomiteens innstilling:

	Bjørg Westhagen Helge A. Hagelsteen Vik	(gjenvalg) (gjenvalg)
.	.	.

Bjørg Westhagen Valgt ble: (gjenvalg) Helge A. Hagelsteen Vik (gjenvalg)

len Alstrol

Sak 10/15 Honorar tillitsvalgte

Leder av valgkomiteen Per Christian Gomnæs redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Enstemmig vedtak:

Honorarsatser for tillitsvalgte godkjennes som følger:

Representantskapet:
Leder pr. år	kr	52 000,-
Nestleder pr. møte	n	$1500 -$
Medlemmer pr. møte	$\boldsymbol{H}$	$1500 -$
Varamedlem pr. møte	Ħ	$1500 -$
Kontrollkomite:
Leder pr. år	kr	62 000,-
Nestleder pr. år	n	38 000,-
Medlemmer pr. år	n	36 000,-
Varamedlem pr. møte	Ĥ	2700,-
Valgkomiteer – innstilling fra Representantskapets leder
Valgkomite Representantskapet
Leder pr. år	kr	13 000,-
Medlem pr. år	kr	$6500 -$
Varamedlem pr. møte	kr	1700,-
Valgkomite Egenkapitalbeviseiere
Leder pr. år	kr	5 300,-
Medlem pr. år	kr	$2700 -$
Varamedlem pr. møte	kr	1700,-
Styret:
Leder pr. år	kr	214 000,-
Nestleder pr. år	n	118 000,-
Medlemmer pr. år	Ħ	107 000,-
Varamedlemmer som møter
fast, 50 % styremedl. godtgjørelse	kr	53 000,-
Varamedlemmer pr. møte	n	4 300,-
Ekstern møtevirksomhet pr. time*	IJ	$570 -$
Honorarer revisjons- og risikoutvalget
Leder pr. år	kr	55 000,-
Medlem pr. år	kr	40 000,-

Honorarer for revisjons- og risikoutvalget får tilbakevirkende kraft fra 01.07.14 ut fra utvidelse av utvalgets ansvarsområde. De øvrige endringene gjelder fra 20.03,15. I tillegg kommer følgende regler:

Kjøregodtgjørelse etter til enhver tid gjeldende Statens satser. Det utvides til å dekke kjøregodtgjørelse til samtlige av bankens tillitsvalgte. Medlemmer må kreve kjøregodtgjørelse på eget skjema.

Flen Pokot of

*Ekstern møtevirksomhet for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland Ved deltakelse på fellesmøter innen sparebankvesenet, seminarer og lignende, samt ekstraordinære oppdrag gis tillitsvalgte som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver eller er selvstendige, en kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste med kr 570,- pr. time for inntil 8 timer pr. dag innenfor vedkommendes ordinære arbeidstid.

Ved utbetaling av honorarer kreves 80 % oppmøte på møter. Ved lavere oppmøte utbetales årlige honorarer forholdsmessig.

Hønefoss, 20.03.15

Ellen Stokstad

Tortid

Tor Eid

Robert Eriksen