SpareBank 1 Ringerike Hadeland

AGM Information • Mar 28, 2014

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND 21. mars 2014 - Møte II

Møte i representantskapet ble avholdt på Klækken Hotell under ledelse av representantskapets leder Ellen Stokstad.

Representantskapet var skriftlig innkalt med mer enn 8 dagers varsel, ved brev av 7. mars 2014 i h.h.t. sparebanklovens § 11.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Følgende medlemmer/varamedlemmer har meldt forfall: Hanne Berg Larsson, Ole Sunnset og Sten Erik Gøranson

Styrets medlemmer var innkalt. Meldt forfall: Anne Cathrine Frøstrup, Svein Oftedal og Tommy Helgerud

Kontrollkomiteens medlemmer var innkalt og møtte.

Ledergruppen var innkalt og møtte.

Følgende ble valgt til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder: Anne T. Tjølsen Jacobsen og Espen Gundersen

Behandlet ble følgende saker:

Sak 9/14 Valg

Representantskapets leder, Ellen Stokstad, og leder av valgkomiteen Per Christian Gomnæs redegjorde for valgkomiteens innstilling.

I forkant av valgene orienterte representantskapets leder, Ellen Stokstad, om valget i 2015 med forslag overfor representantskapet at tre av styremedlemmene velges for en periode på 2 år og to styremedlemmer velges for ett år. Det foretas på forhånd loddtrekning av kandidatene med hensyn til valgperiode for å følge vedtektenes § 5-1, ved at halvparten av styret er på valg hvert år.

Paul O. Liseth døde mandag 10. februar 2014. Som stedfortreder til neste innskytervalg i 2015, møter personlig varamedlem, Lise Kihle Gravermoen, i valgkomiteen, jfr. Sparebankloven § 9, tredje legg, samt instruks for valgkomiteen punkt 1.1.

$\mathbf{1}$ Valg av leder i representantskapet for 2014 På valg: Ellen Stokstad

Valgkomiteens innstilling: Ellen Stokstad

(gjenvalg)

(gienvalg)

Valgt ble:

Ellen Stokstad

Mr. Sklad

$\overline{2}$ Valg av nestleder i representantskapet for 2014
	På valg:		Anders Larmerud
	Valgkomiteens innstilling:
			Anders Larmerud	(gjenvalg)
	Valgt ble:		Anders Larmerud	(gjenvalg)
3	Valg av 2 styremedlemmer for perioden 2014 - 2015
	Jørn Prestkvern På valg:
			Liv Bente Kildal (ansattes repr.)
	Valgkomiteens innstilling:
			Jørn Prestkvern	(gjenvalg)
			Liv Bente Kildal (ansattes repr.)	(gjenvalg)
	Valgt ble:		Jørn Prestkvern	(gjenvalg)
			Liv Bente Kildal (ansattes repr.)	(valgt av ansatte)
4		Valg av 3 varamediemmer til styret for 2014
	På valg:	1.	May Britt Birkeland
		2.	Kirsti Nesbakken
			Gunnar Bergan (ansattes vara repr.)
	Valgkomiteens innstilling:
		1.	May Britt Birkeland	(gjenvalg)
		2.	Kirsti Nesbakken	(gjenvalg)
			Gunnar Bergan (ansattes vara repr.)	(gjenvalg)
	Valgt ble:	1.	May Britt Birkeland	(gjenvalg)
		2.	Kirsti Nesbakken	(gjenvalg)
			Gunnar Bergan (ansattes vara repr.)	(valgt av ansatte)
5		Valg av 2 medlemmer til kontrollkomiteen for perioden 2014-2015
	Atle Roll-Matthiesen På valg:
	Ståle Tangestuen
	Valgkomiteens innstilling:
			Atle Roll-Matthiesen	(gjenvalg)
			Ståle Tangestuen	(gjenvalg)
	Valgt ble:		Atle Roll-Matthiesen	(gjenvalg)
	Ståle Tangestuen			(gjenvalg)

Ellen Skokel

6	På valg:	Valg av leder til kontrollkomiteen for perioden 2014-2015 Atle Roll-Matthiesen
	Valgkomiteens innstilling:
		Atle Roll-Matthiesen		(gjenvalg)
	Valgt ble:	Atle Roll-Matthiesen		(gjenvalg)
7	På valg:	Valg av nestleder til kontrollkomiteen for perioden 2014-2015 Magnhild Bjertnæs
	Valgkomiteens innstilling:	Magnhild Bjertnæs		(gjenvalg)
	Valgt ble:	Magnhild Bjertnæs		(gjenvalg)
8	Valg av 1 varamedlem til kontrollkomiteen for perioden 2014 - 2015
	Valgkomiteens innstilling:
		Tom J. Myrvang		(ny)
	Valgt ble:	Tom J. Myrvang		(ny)
9	$2014 - 2015$	Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden
	På valg:	Paul O. Liseth Kari-Anne Jønnes	(egenkapitalbeviseier) (innskyter)
	Valgkomiteens innstilling:
		Lise Kihle Gravermoen (samf. funksjon) Kari-Anne Jønnes	(innskyter)	(møtende varamedl.) (gjenvalg)
	Valgt ble:	Lise Kihle Gravermoen (samf.funksjon) Kari-Anne Jønnes	(innskyter)	(møtende varamedl.) (gjenvalg)
10	$2014 - 2015$	Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden
	På valg:	Bjørn Steingrimsen Randi Irene Roa	(innskyter) (ansatt)
	Valgkomiteens innstilling:
		Marte Grindaker Randi Irene Roa	(innskyter) (ansatt)	(ny) (gjenvalg)
	Valgt ble:	Marte Grindaker Randi Irene Roa	(innskyter) (ansatt)	(ny) (valgt av ansatte)

Ellen Skhol

11	Valg av 1 medlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden $2014 - 2015$
	På valg er:	Johan Tuft
	Valgkomiteens innstilling:
		Johan Tuft		(gjenvalg)
	Valgt ble:	Johan Tuft		(gjenvalg)
12	Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2014 - 2015
	På valg er:	Mette Aasrud
	Valgkomiteens innstilling:
		Mette Aasrud		(gjenvalg)
	Valgt ble:	Mette Aasrud		(gjenvalg)
	Sak 10/14 Honorar tillitsvalgte	som fremmes ovenfor representantskapet:		Leder av valgkomiteen Per Christian Gomnæs redegjorde for valgkomiteens innstilling
		Honorarer tillitsvalgte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland Honorarsatsene foreslås justert med prisvekstnivå 3 - 3, 5%.
	Representantskapet:
	Leder pr. år		kr n	50 000,-
	Nestleder pr. møte Medlemmer pr. møte		п	$1400 -$ $1400 -$
	Varamedlem pr. møte		$\boldsymbol{\eta}$	1 400,-
	Kontrollkomite:
	Leder pr. år		kr	60 000,-
	Nestleder pr. år		"	37 000,-
	Medlemmer pr. år		"	35 000,-
	Varamedlem pr. møte		n	$2600 -$
		Valgkomiteer - innstilling fra Representantskapets leder Valgkomite Representantskapet
	Leder pr. år		kr	12 500,-
	Medlem pr. år		kr.	$6200 -$
	Varamedlem pr. møte		kr	$1600 -$
		Valgkomite Egenkapitalbeviseiere
	Leder pr. år		kr	$5200 -$
	Medlem pr. år		kr	$2600 -$
	Varamedlem pr. møte		kr	1600,-

Ellen Stilted

$\hat{\vec{z}}$

Styret:
Leder pr. år	kr	207 000,-
Nestleder pr. år	"	114 000,-
Medlemmer pr. år	Ħ	103 500,-
Varamedlemmer som møter
fast, 50 % styremedl. godtgjørelse	kr	51 750,-
Varamedlemmer pr. møte	$\boldsymbol{\eta}$	4 200,-
Ekstern møtevirksomhet pr. time*	Ħ	560,-
Honorarer revisjonsutvalget

Leder pr. år 37 000,kr 31 000,-Medlem pr. år kr

Kjøregodtgjørelse etter til enhver tid gjeldende Statens satser. Det foreslås utvidelse til å dekke kjøregodtgjørelse til samtlige av bankens tillitsvalgte. Medlemmer må kreve kjøregodtgjørelse på eget skjema.

*Ekstern møtevirksomhet for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland Ved deltakelse på fellesmøter innen sparebankvesenet, seminarer og lignende, samt ekstraordinære oppdrag gis tillitsvalgte som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver eller er selvstendige, en kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste med kr 560,- pr. time for inntil 8 timer pr. dag innenfor vedkommendes ordinære arbeidstid.

Ved utbetaling av honorarer kreves 80 % oppmøte på møter. Ved lavere oppmøte utbetales årlige honorarer forholdsmessig.

Vedtak:

Honorarer tillitsvalgte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Representantskapet:
Leder pr. år	kr	$50000 -$
Nestleder pr. møte	Ħ	1 400,-
Medlemmer pr. møte	$\boldsymbol{\nu}$	$1400 -$
Varamedlem pr. møte	Ħ	$1400 -$
Kontrollkomite:
Leder pr. år	kr	60 000,-
Nestleder pr. år	"	37 000,-
Medlemmer pr. år	$\boldsymbol{\eta}$	35 000,-
Varamedlem pr. møte	n	$2600 -$

Valgkomiteer - innstilling fra Representantskapets leder Valakomite Representantskapet

Leder pr. år	kr	$12\,500.$
Medlem pr. år	kr	$6200 -$
Varamedlem pr. møte	kr	1 600 -

Valgkomite Egenkapitalbeviseiere

Leder pr. år	kr	5 200 -
Medlem pr. år	-kr	- 2600 -
Varamedlem pr. møte	kr	$1600 -$

Ma Shedd

Styret:
Leder pr. år	kr	207 000,-
Nestleder pr. år	$\boldsymbol{\mu}$	114 000,-
Medlemmer pr. år	Ħ	103 500,-
Varamedlemmer som møter
fast, 50 % styremedl. godtgjørelse	kr	51 750,-
Varamedlemmer pr. møte	$\boldsymbol{\mu}$	4 200,-
Ekstern møtevirksomhet pr. time*	Ħ	$560 -$
Honorarer revisjonsutvalget

Leder pr. år kr 37 000,-31 000,-Medlem pr. år kr

Kjøregodtgjørelse etter til enhver tid gjeldende Statens satser for samtlige av bankens tillitsvalgte. Medlemmer og tillitsvalgte må kreve kjøregodtgjørelse på eget skjema.

*Ekstern møtevirksomhet for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland Ved deltakelse på fellesmøter innen sparebankvesenet, seminarer og lignende, samt ekstraordinære oppdrag gis tillitsvalgte som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver eller er selvstendige, en kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste med kr 560,- pr. time for inntil 8 timer pr. dag innenfor vedkommendes ordinære arbeidstid. Ved utbetaling av honorarer kreves 80 % oppmøte på møter. Ved lavere oppmøte utbetales årlige honorarer forholdsmessig.

Hønefoss, 21.03.14

Ellen Stokstad

XInns caran tiotens

Anne T. Tjølseh Jacobsen

Espen Gundersen