SpareBank 1 Nordmøre

AGM Information • Mar 17, 2021

SNOR: Innkalling til ordinær generalforsamling 24. mars 2021

SNOR: Innkalling til ordinær generalforsamling 24. mars 2021

Det vises til børsmelding 3. mars 2021, som gjengis under. Dokumenter til behandling i generalforsamlingen er vedlagt denne meldingen.

***

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling onsdag 24. mars kl. 17.00.

Grunnet covid-19-situasjonen, vil det gis nærmere beskjed om møtet gjennomføres fysisk eller som digitalt møte/telefonmøte.

Saksdokumentene ettersendes etter styrets møte 16. mars 2021.

Møtet åpnes og ledes av generalforsamlingens leder, Roald Røsand.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. FASTSETTELSE AV ÅRSOPPGJØRET FOR 2020

1.1. Resultatregnskap med balanse og noter

1.2. Styrets årsberetning for 2020

1.3. Revisors beretning

2. DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD

2.1 Utbytte egenkapitalbevis 2020

2.2 Gaver til allmennyttige formål

2.3 Fordeling av årets gavebeløp – fullmakt til styret

3. FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR

4. VALG TIL SPAREBANK 1 NORDMØRE

Formelle valg til den sammenslåtte bankens organer vil bli foretatt av generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordvest den 27. april 2021, men hver av bankene utpeker på forhånd medlemmer som skal velges. Behandling av honorar til tillitsvalgte vil også behandles 27. april 2021. Det skal utpekes medlemmer til styret og medlemmer til hovedvalgkomiteen i den sammenslåtte banken.

5. VALG TIL SPAREBANKSTIFTELSEN NORDVEST

I forbindelse med gjennomføring av sammenslåingen med Surnadal Sparebank skal SpareBank 1 Nordvest etablere Sparebankstiftelsen Nordvest. I henhold til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Nordvest, som ble godkjent av generalforsamlingen den 24. november 2020, skal stiftelsen ha en generalforsamling med 6 medlemmer, et styre med 3 medlemmer, samt en valgkomité med 3 medlemmer og ett varamedlem, som skal velges av bankens generalforsamling etter innstilling fra styret.

Eventuelle forfall bes meldt så snart som mulig, og senest torsdag 18. mars 2021 til generalforsamlingens sekretær Ingvild Eide Sanden, telefon 922 40 201, eller ingvild@snv.no.

Denne innkallingen sendes til generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Kristiansund, 3. mars 2021

Kontaktperson:

CFO Steinar Sogn, tlf. +47 906 16 167 / steinar.sogn@snv.no

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven