SpareBank 1 Nordmøre

AGM Information • Mar 24, 2021

2021.03.24 - OGF - Protokoll - SpareBank 1 Nordvest.pdf

Signers:
Name	Method	Date
Røsand, Roald Bach, Liv Berit	BANKID_MOBILE BANKID_MOBILE	2021-03-24 18:15 GMT+1 2021-03-24 18:18 GMT+1

This document package contains:

- Front page (this page)

- The original document(s) - The electronic signatures. These are not visible in the

document, but are electronically integrated.

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID:

C81838377CC44040BBF6484852B8BDBB

the signed document follows on the next page >

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING SPAREBANKEN 1 NORDVEST 2021

SpareBank 1 Nordvest avholdt ordinær generalforsamling onsdag 24. mars 2021 kl. 17:00.

Generalforsamlingen ble avholdt som digitalt møte via Teams under ledelse av generalforsamlingens leder Roald Røsand.

Før åpningen av møtet, ga administrerende direktør, Odd Einar Folland, en kort status om aktiviteten i banken.

Innkalling til møtet ble sendt til medlemmer i epost av 3. mars 2021. Saksdokumenter og detaljert saksliste ble ettersendt i egen e-post av 17. mars 2021.

Det fremkom ingen merknader til innkalling eller saksliste som begge ble enstemmig godkjent.

Det ble foretatt navneopprop over deltakerne og det var 19 deltakende medlemmer i generalforsamlingen. Videre deltok styreleder Runar Wiik, styremedlem Gerd Marit Langøy, adm. direktør Odd Einar Folland og representanter fra bankens administrasjon.

Følgende medlemmer hadde fravær:

• . Lars Erik Hopmark
• Tove Rokstad ●
• . Lars Løseth
• Lillian Bråten ●
• . Gunn Anne Vinje Lyngstad

Følgende varamedlemmer var innkalt:

• . Sverre Jansen
• Bjørn Michelsen .
• . Ole Morten Sørvik
• Sissel Røsand

Kari Ansnes deltok fra sak 2.2.

Liv Berit Bach ble valgt til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.

Generalforsamlingens leder ønsket velkommen til ordinær generalforsamling og erklærte møtet for lovlig satt.

Møtet gikk deretter over til å behandle enkelte saker på dagsorden:

FASTSETTELSE AV ÅRSOPPGJØRET FOR 2020 1

Adm. direktør Odd Einar Folland gav en oversikt over året 2020, og kommenterte spesielt den ekstraordinære situasjonen knyttet til Covid-19.

CFO/ Direktør virksomhetsstyring Steinar Sogn gikk gjennom og kommenterte årsregnskapet for 2020.

1/5

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID

Styrets leder Runar Wiik kommenterte årsberetningen og resultatet for 2020.

CFO/ Direktør virksomhetsstyring, Steinar Sogn presenterte ansvarlig revisors beretning for 2020.

Årsregnskap for 2020 1.1

Enstemmig vedtak:

Det fremlagte regnskapet (med balanser og noter) fastsettes som bankens årsregnskap for 2020.

1.2 Årsberetning for 2020

Enstemmig vedtak:

Den fremlagte årsberetningen fastsettes som årsberetning for 2020.

1.3 Revisors beretning

Enstemmig vedtak:

Revisors beretning for 2020 tas til etterretning.

DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD 2

2.1

CFO/ Direktør virksomhetsstyring, Steinar Sogn presenterte saken. Styret har fremlagt saken for generalforsamlingen med innstilling om at utbyttet for 2020 fastsettes til kr. 6,50 pr. egenkapitalbevis.

Enstemmig vedtak:

Utbytte for 2020 fastsettes til kr. 6,50 pr. egenkapitalbevis, med samlet utbetaling på kr. 14 852 607.

2.2 Gaver til allmennyttige formål

CFO/ Direktør virksomhetsstyring, Steinar Sogn presenterte saken. Etter Finansforetaksloven § 10-6 jfr. § 10-17 kan banken gi gaver til allmennyttige formål.

Styret har i regnskapet for 2020 foreslått at det settes av kr. 10 millioner til bankens gavefond. I tillegg har styret foreslått at kr. 6 millioner skal deles ut i gavemidler til Sparebankstiftelsen Nordvest i forbindelse med sammenslåingen med Surnadal Sparebank til SpareBank 1 Nordmøre.

Enstemmig vedtak:

For regnskapsåret 2020 avsettes det til gavefond	Kr. 16 000 000
Benyttet til gaver i 2020	Kr. 10 190 000
Gavefond pr 31.12.2019	Kr. 10 320 000
Udisponert rest overføres nytt gavefond for regnskapsåret 2020	Kr. 130 000
Disponibelt gavefond pr 31.12.2020	Kr. 16 130 000

2.3 Fordeling av årets gavebeløp – fullmakt til styret

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen gir styret i SpareBank 1 Nordvest fullmakt til å fordele de beløp som i regnskapet er overført til bankens gavefond for bruk som gaver til allmennyttige formål.

3 FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR

CFO/ Direktør virksomhetsstyring Steinar Sogn presenterte saken om honorar til PricewaterhouseCoopers AS («РwС»).

Revisors godtgjørelse for 2020 er beregnet til kr. 1 773 000 Med følgende fordeling:

• kr. 1 147 000 Ordinær revisjon: .
• . Annen bistand: kr. 626 000

Enstemmig vedtak:

Revisors godtgjørelse for 2020 fastsettes til kr 1 773 000 med fordeling som angitt ovenfor.

4

Generalforsamlingens leder informerte om valgkomiteens innstillinger til det formelle valget i den sammenslåtte banken – SpareBank 1 Nordmøre, som vil gjennomføres den 27. april 2021, og kundevalget til SpareBank 1 Nordmøre som allerede er gjennomført.

4.1 Valg av 3 eksterne medlemmer til styret for 2021/2022

Valgkomiteens innstilling:

• Runar Wiik
• Heidi Blakstad Dahl
• Gerd Marit Langøy

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen utpeker følgende medlemmer til styret i den sammenslåtte banken for 2021/2022:

• Runar Wiik
• Heidi Blakstad Dahl
• Gerd Marit Langøy
• 4.2 Valg av styrets leder for 2021/2022

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Valgkomiteens innstilling:

Runar Wiik .

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen utpeker Runar Wiik til styrets leder i den sammenslåtte banken for 2021/2022.

4.3 Valg av 1 varamedlem til styret for 2021/2022

Valgkomiteens innstilling:

. Rannveig Eikrem

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen utpeker Rannveig Eikrem som varamedlem til styret i den sammenslåtte banken for 2021/2022.

4.4 Valg av 1 medlem til valgkomiteen blant de kundevalgte

Valgkomiteens innstilling:

. Liv Berit Bach

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen utpeker Liv Berit Bach som medlem til valgkomiteen i den sammenslåtte banken.

4.5 Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen blant de kundevalgte

Valgkomiteens innstilling:

. Nina Mack Korsfur

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen utpeker Nina Mack Korsfur som varamedlem til valgkomiteen i den sammenslåtte banken.

VALG AV MEDLEMMER TIL SPAREBANKSTIFTELSENS ORGANER ഗ

Generalforsamlingens leder informerte om etableringen av Sparebankstiftelsen Nordvest. Styrets leder, Runar Wiik, presenterte styrets innstilling til medlemmer av sparebankstiftelsens organer.

Enstemmig vedtak:

Som tillitsvalgte til styret i Sparebankstiftelsen Nordvest velges:

• •
• Vegard Nekstad .
• . Lill Cathrin Gustad

Som generalforsamlingsmedlemmer i Sparebankstiftelsen Nordvest velges:

4/5

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document

• Erik Rolfsen
• Signe Sefland
• Leif Svoren ●
• . Ellen Engdahl
• Åge Austheim
• Idunn Eide Sanden .

Til valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Nordvest velges:

• . Erik Rolfsen (Leder)
• Ellen Engdahl ●
• Åge Austheim
• Idunn Eide Sanden (varamedlem) .

* * *

Roald Røsand Generalforsamlingens leder Liv Berit Bach

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID: C81838377CC44040BBF6484852B8BDBB

5/5