Spar Nord Bank — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 23, 2016

I henhold til vedtægternes § 10 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

                           Spar Nord Bank A/S

onsdag den 20. april 2016 kl. 15.30 på adressen Europahallen, Aalborg Kongres
& Kultur Center, Europaplads 4, 9000 Aalborg.

                                Dagsorden

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen indstiller advokat Laurits Toft

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

2. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse samt koncernregnskab.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
   godkendte regnskab.

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 3 kr. i udbytte pr. aktie.

1. Forelæggelse af selskabets vederlagspolitik til godkendelse i henhold til
   Lov om Finansiel Virksomhed.

2. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2015 og niveauet for vederlaget for

4. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier.

Bestyrelsen indstiller under henvisning til Selskabslovens § 198, at
bestyrelsen i tiden indtil
næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne
aktier med en
pålydende værdi på indtil 10 % af aktiekapitalen til den på
erhvervelsestidspunktet gældende
børskurs med en afvigelse på op til 10 %.

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. bankens vedtægter § 16 stk. 1.

Bestyrelsen indstiller Laila Mortensen og Kjeld Johannesen til genvalg.

Torben Fristrup har ikke ønsket genvalg.

Der henvises til Spar Nord Banks årsrapport for 2015 for oplysninger om hvert
af de nuværende
bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indstiller, at Morten Gaardbo vælges til bestyrelsen.

1. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller, at Ernst & Young (CVR-nr. 30700228) genvælges som
selskabets revisor

1. Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen fremsætter forslag om ændringer af Vedtægternes bilag 1, således at
A/S Nordbank (Spar Nord Bank A/S) og Nordbank
A/S (Spar Nord Bank A/S) tilføjes som binavne.

1. Eventuelt

Dagsorden og de fuldstændige forslag, der påtænkes fremsat på
generalforsamlingen, vil fra den 24. marts 2016 ligge til gennemsyn for
aktionærerne på selskabets adresse og på www.sparnord.dk.

Registreringsdagen er onsdag 13. april 2016.

Møde- og stemmeret

Enhver aktionær, der på registreringsdagen er noteret eller har begæret deres
aktier noteret i ejerbogen og som senest fredag 15. april 2016 har bestilt
adgangskort, har adgang til generalforsamlingen.

Aktionæren er berettiget til at medtage en rådgiver til generalforsamlingen.
Såfremt aktionæren ønsker at medbringe en rådgiver, skal rådgiveren ligeledes
anmode om adgangskort senest fredag 15. april 2016.

Adgangskortet kan bestilles ved henvendelse på selskabets adresse, Skelagervej
15, 9000 Aalborg eller på telefon 96 34 40 17 (Direktionssekretariatet).

Fuldmagtsblanket og dokument til brug for afgivelse af brevstemme findes på
www.sparnord.dk og kan inden generalforsamlingen fremsendes til VP Investor
Services A/S, Weidekampsgade 14 - P.O. Box 4040, 2300 København S.

Eventuelle fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest den 15.
april 2016, og brevstemmer skal være afgivet senest den 19. april 2016 klokken
12.00.

Vedtægternes bestemmelser om stemmeret er følgende:

§ 9 stk. 1. En aktionær, der ejer mindst 20.000 aktier(storaktionær) på
registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen, har ret til at udøve
stemmeret på generalforsamlingen.

§ 10 stk. 4. Aktionærernes ret til at udøve stemmeret på generalforsamlingen
sker gennem de delegerede. Dette gælder dog ikke de i § 9 stk. 1 nævnte
aktionærer.

§ 15 stk. 1. De delegerede, der tillige er bankrådsmedlemmer, repræsenterer den
aktiekapital, der på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen er
noteret som værende tilhørende den pågældende aktionærkreds. Hver delegeret
repræsenterer lige store brøkdele af aktiekapitalen, beregnet ud fra antallet
af delegerede umiddelbart forud for generalforsamlingen.

§ 15 stk. 2. En storaktionær jf.§ 9 stk. 1, repræsenterer den aktiekapital, der
på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen er noteret eller er begæret
noteret som tilhørende den pågældende.

§ 15 stk. 3. For at væres stemmeberettiget til generalforsamlingen skal den
delegerede eller storaktionæren senest 3 dage før generalforsamlingen have
anmodet om adgangskort.

Spar Nord Banks aktiekapital udgør 1.255.299.180 kr. fordelt på aktier á 10 kr.

                              Venlig hilsen

                           Spar Nord Bank A/S

                            Torben Fristrup

                           Bestyrelsesformand