Spar Nord Bank

AGM Information • Apr 20, 2016

Til NASDAQ Copenhagen

1. april 2016 Selskabsmeddelelse nr. 14

Generalforsamling i Spar Nord Bank A/S

På den ordinære generalforsamling 20. april 2016 blev

• bestyrelsens beretning, det reviderede årsregnskab og forslag om resultatdisponering godkendt
• bestyrelsens forslag til vederlagspolitik, bestyrelsens vederlag for 2015 samt niveauet for bestyrelsens vederlag i 2016 godkendt
• ny bemyndigelse til selskabet til at erhverve egne aktier vedtaget
• de eksterne revisorer, Ernst & Young (CVR-nr. 30700228), genvalgt
• bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendt.

Valg til bestyrelsen

Genvalgt til bestyrelsen blev direktør Kjeld Johannesen, Nibe, og adm. direktør Laila Mortensen, København,

Nyvalgt til bestyrelsen blev adm. direktør Morten Bach Gaardboe, Slagelse.

Bestyrelsen består herudover af professor Per Nikolaj Bukh, Risskov, og direktør Kaj Christiansen, Frederikshavn, og styrelsesdirektør John Sørensen, Sæby, samt de medarbejdervalgte: fællestillidsmand Ole Skov, tillidsmand Jannie Skovsen og tillidsmand Gitte Holmgaard Sørensen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Kjeld Johannesen som formand og Per Nikolaj Bukh som næstformand.

Venlig hilsen Spar Nord

Ole Madsen Kommunikationsdirektør

Direkte telefon: 96344010 oma@sparnord.dk

Spar Nord Bank A/S

Direktionssekretariatet Postboks 162 9100 Aalborg

Reg. nr. 9380 Telefon 96 34 40 00 Telefax 96 34 45 62 Swift spno dk 22

www.sparnord.dk sparnord@sparnord.dk