Span d.d.

AGM Information • Apr 29, 2022

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

-Službeni registar propisanih informacija- Franje Račkog 6 10000 ZAGREB

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a 10000 ZAGREB

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija ots@hina.hr

Internet stranice Društva www.span.eu

Tvrtka i sjedište izdavatelja: Span d.d., Koturaška cesta 47, 10000 Zagreb OIB: 19680551758 LEI izdavatelja - 747800L0D5F39CX8NA43 Matična država članica: Republika Hrvatska ISIN: HRSPANRA0007 Burzovna oznaka: SPAN Uređeno tržište: Zagrebačka burza Segment tržišta: Službeno tržište

U Zagrebu, 29. travanj 2022.

Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora društva Span d.d.

-ostale informacije koje nisu propisane informacije-

ovim putem Vas obavještavamo kao Izdavatelj gore navedene vrijednosnice, koja je uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., da smo danas, dana 29. travnja 2022. godine, dostavili nadležnim i propisanim regulatorima:

• Zagrebačka burza d.d.
• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) u Službeni registar propisanih informacija (SRPI)
• kao i objavili na Internet stranicama društva: https://www.span.eu/hr/investitori/

Obavijest da je dana 29. travnja 2022. godine, održana sjednica Nadzornog odbora društva Span d.d. ("Društvo"), na kojoj su razmatrani i usvojeni revidirani financijski izvještaji Span Grupe (konsolidirano) i Span d.d. (nekonsolidirano) za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. godine. Financijska izvješća biti će objavljena u propisanim rokovima, sukladno relevantnim propisima.

Također, Nadzorni je odbor, zajedno s Upravom, predložio Glavnoj skupštini, donošenje odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende u iznosu od 5 kuna po dionici. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 17. lipnja 2022. godine evidentirani kao dioničari društva Span d.d. u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 16. lipnja 2022. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 1. srpnja 2022. godine (payment date). Dividenda će se isplatiti iz dobiti Društva ostvarenoj u 2021. godini. Ostali prijedlozi odluka koje Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini su također usvojeni.

Poziv za Glavnu skupštinu biti će objavljen na internetskoj stranici sudskog registra te će u cijelom propisanom sadržaju, zajedno s izvješćima i ostalim materijalima za Glavnu skupštinu, biti objavljen i na internetskim stranicama Društva na sljedećoj poveznici: https://www.span.eu/hr/investitori/.

Span d.d.

Koturaška cesta 47, 10000 Zagreb

investors@span.eu https://www.span.eu/hr/investitori/

Span d.d. za projektiranje informacijskih sustava, Koturaška cesta 47, HR – 10000 Zagreb / Upisan u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080192242, OIB: 19680551758 / Temeljni kapital 19.600.000,00 kn uplaćen u cijelosti / OTP banka d.d., Split, IBAN: HR4324070001100472815 - Zagrebačka banka d.d., Zagreb, IBAN: HR5523600001101571538 - Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, IBAN: HR3124840081107677905 - Addiko Bank d.d., Zagreb, IBAN: HR1025000091101019138 - Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, IBAN: HR5123400091111016456 / Ukupan broj izdanih dionica: 1.960.000, nominalne vrijednosti 10,00 kuna / Predsjednik Uprave: Nikola Dujmović / Članovi Uprave: Marijan Pongrac, Dragan Marković, Antonija Kapović, Saša Kramar / Predsjednik Nadzornog odbora: Jasmin Kotur