Span d.d. — AGM Information 2022

Apr 28, 2022

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

-Službeni registar propisanih informacija- Franje Račkog 6 10000 ZAGREB

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a 10000 ZAGREB

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija ots@hina.hr

Internet stranice Društva www.span.eu

Tvrtka i sjedište izdavatelja: Span d.d., Koturaška cesta 47, 10000 Zagreb OIB: 19680551758 LEI izdavatelja - 747800L0D5F39CX8NA43 Matična država članica: Republika Hrvatska ISIN: HRSPANRA0007 Burzovna oznaka: SPAN Uređeno tržište: Zagrebačka burza Segment tržišta: Službeno tržište

U Zagrebu, 28. travanj 2022.

Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Uprave društva Span d.d.

-ostale informacije koje nisu propisane informacije-

ovim putem Vas obavještavamo kao Izdavatelj gore navedene vrijednosnice, koja je uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., da smo danas, dana 28. travnja 2022. godine, dostavili nadležnim i propisanim regulatorima:

• Zagrebačka burza d.d.
• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) u Službeni registar propisanih informacija (SRPI)
• kao i objavili na Internet stranicama društva: https://www.span.eu/hr/investitori/

Obavijest da je dana 28. travnja 2022. godine, održana sjednica Uprave društva Span d.d., na kojoj su razmatrani i usvojeni revidirani financijski izvještaji Span Grupe (konsolidirano) i Span d.d. (nekonsolidirano) za godinu koja je završila 31. prosinca 2021., zajedno s prijedlogom Odluke o upotrebi dobiti. Nerevidirani financijski izvještaji Span Grupe (konsolidirano) i Span d.d. (nekonsolidirano) za razdoblje 1.1.-31.03.2022., su također razmatrani i usvojeni.

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, revidirani financijski izvještaji Span Grupe (konsolidirano) i Span d.d. (nekonsolidirano) za godinu koja je završila 31. prosinca 2021., zajedno s prijedlogom Odluke o upotrebi dobiti, upućeni su Nadzornom odboru na ispitivanje i davanje suglasnosti.

Predmetni izvještaji i prijedlog Odluke o upotrebi dobiti, objavit će se u propisanim rokovima sukladno relevantnim zakonskim propisima.

Span d.d.

Koturaška cesta 47, 10000 Zagreb

investors@span.eu https://www.span.eu/hr/investitori/

Span d.d. za projektiranje informacijskih sustava, Koturaška cesta 47, HR – 10000 Zagreb / Upisan u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080192242, OIB: 19680551758 / Temeljni kapital 19.600.000,00 kn uplaćen u cijelosti / OTP banka d.d., Split, IBAN: HR4324070001100472815 - Zagrebačka banka d.d., Zagreb, IBAN: HR5523600001101571538 - Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, IBAN: HR3124840081107677905 - Addiko Bank d.d., Zagreb, IBAN: HR1025000091101019138 - Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, IBAN: HR5123400091111016456 / Ukupan broj izdanih dionica: 1.960.000, nominalne vrijednosti 10,00 kuna / Predsjednik Uprave: Nikola Dujmović / Članovi Uprave: Marijan Pongrac, Dragan Marković, Antonija Kapović, Saša Kramar / Predsjednik Nadzornog odbora: Jasmin Kotur