Space Shuttle Hi-Tech Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Sep 8, 2021

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

110 年股東常會議程

開會時間：中華民國110 年6 月28 日(星期一)上午9 時整

開會地點：本公司會議室-新竹縣竹北市環科一路23 號9 樓之2(昌益科技產發園區)

開會程序：

一、開會如儀

二、主席致詞

三、報告事項

• (一) 本公司 109 年度營業報告。

• (二) 審計委員會審查 109 年度決算表冊報告。

• (三) 修訂本公司「誠信經營守則」案。

• (四) 修訂本公司「道德規範準則」案。

• (五) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

四、承認事項

• (一) 本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。

• (二) 本公司 109 年度盈虧撥補案。

五、討論事項

• (一) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

六、臨時動議

七、散會

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壹、報告事項

第一案

• 案 由：本公司 109 年度營業報告，敬請 公鑒。

• 說 明：本公司 109 年度營業報告，請參閱議事手冊附件一(第5 頁至第6 頁)。

第二案

• 案 由：審計委員會審查 109 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

• 說 明：審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊附件二(第7 頁)。

第三案

案 由：修訂本公司「誠信經營守則」，敬請 公鑒。

• 說 明：一、中華民國108 年5 月23 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1080008378 號函修正部分條文，並配合本公司所設置審計委員會，爰刪除 有關監察人字樣，故修訂本公司「誠信經營守則」。

• 二、修訂條文對照表，請參閱議事手冊附件三(第8 頁至第17 頁)。

第四案

案 由：修訂本公司「道德規範準則」，敬請 公鑒。

• 說 明：一、中華民國109 年6 月3 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1090009468 號函修正部分條文，並配合本公司所設置審計委員會，爰 刪除有關監察人字樣，故修訂本公司「道德規範準則」。

• 二、修訂條文對照表，請參閱議事手冊附件四(第18 頁至第20 頁)。

第五案

• 案 由：修訂本公司「企業社會責任實務守則」，敬請 公鑒。

• 說 明：一、中華民國109 年2 月13 日臺灣證券交易所股份有限公司，臺證治理 字第1090002299 號函修正部分條文，並配合本公司所設置審計委員 會，爰刪除有關監察人字樣，故修訂本公司「企業社會責任實務守 則」。

• 二、修訂條文對照表，請參閱議事手冊附件五(第21 頁至第23 頁)。

貳、承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：本公司 109 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：1.本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表(含合併及個體財務報表)經董事 會決議通過，其中財務報表(含合併及個體財務報表)業經誠正聯合會計師事 務所巫堂明會計師及鄭涵會計師查核完竣，並出具查核報告書在案。

• 2.上述營業報告書、財務報表(含合併及個體財務報表)業經審計委員會審核通 過。

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• 3.檢附營業報告書及各項財務報表，請參閱議事手冊附件一(第5頁至第6頁)及 附件六至附件七(第24頁至第37頁)。

決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：本公司 109 年度盈虧撥補案，敬請 承認。

• 說 明： 1.本公司 109 年度無可分配盈餘，其累積之虧損留待以後年度彌補。 2. 109 年度盈虧撥補案，業經審計委員會審核通過及董事會決議通過。 3.擬具 109 年度盈虧撥補表，請參閱議事手冊附件八(第38 頁)。

• 決 議：

參、討論事項

• 第一案 董事會提 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請 審議。 說 明：1.配合金融監督管理委員會 108 年 03 月 07 日金管證審字第 1080304826 號函 修正發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文修正案 及本公司實務作業上需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

• 2.修訂條文對照表，請參閱議事手冊附件九 ( 第 39 頁至第 40 頁 ) 。

• 決 議：

肆、臨時動議

伍、散會

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