SPACE SHUTTLE — AGM Information 2019

Mar 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2440 太空梭　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/26	發言時間	17:58:22
發言人	林子鑫	發言人職稱	財務經理	發言人電話	03-5935588-247
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/26
說明	1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點: 本公司新竹廠禮堂-新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號(上午九時整)。 4.召集事由一、報告事項: 1、本公司107年度營業報告。 2、監察人審查107年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: 1、承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。 2、承認本公司107年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/26 11.停止過戶截止日期:108/06/24 12.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字 為限。本公司訂於民國108年4月12日起至民國108年4月22日止受理 股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4 月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回 覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛 號函件寄送。 受理處所：太空梭高傳真資訊科技股份有限公司財務部。 (地址：新竹縣芎林鄉五龍村五和街二二六號，電話：(03)5935588)。 (二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自民國108年 5月25日至6月21日止，請逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票。 (網址：http://www.stockvote.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.