SPACE SHUTTLE — AGM Information 2018

Jul 9, 2018

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 107 年股東常會議程

開會時間：中華民國107 年6 月29 日(星期五)上午9 時整

開會地點：本公司新竹廠禮堂 (新竹縣芎林鄉五龍村五和街226 號)

開會程序：

一、開會如儀

二、主席致詞

三、報告事項

• (一)本公司106 年度營業報告。

• (二)監察人審查106 年度決算表冊報告。

四、承認事項

• (一)承認本公司106 年度決算表冊案。

• (二)承認本公司106 年度虧損撥補案。

• 五、臨時動議

• 六、散會

壹、報告事項

第一案

案 由：本公司106 年度營業報告，敬請 公鑑。

第二案

案 由：監察人審查106 年度決算表冊報告，敬請 公鑑。 說 明：監察人審查報告書，請參閱本手冊附件二(第7 頁至第8 頁)。

貳、承認事項

第一案 董事會提

案 由：本公司106 年度決算表冊，敬請 承認。 說 明：1.本公司民國106年度之個體及合併財務報表(資產負債表、綜合損益表、權益 變動表及現金流量表等)，業經委託誠正聯合會計師事務所林淑玲及陳昭里會 計師查核完竣，連同營業報告書已送請監察人查核完竣，並出具監察人審查 報告書在案。

• 2.檢附營業報告書及各項財務報表，請參閱本手冊附件一至附件四(第4頁至第 24頁)。

決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：本公司106 年度虧損撥補案，敬請 承認。

• 說 明：1.本公司106 年度無可分配盈餘，其累積之虧損留待以後年度彌補。 2.擬具106 年度盈虧撥補表，請參閱本手冊附件五(第25 頁)。

決 議：

參、臨時動議

肆、散會