SP Group — AGM Information 2013

Apr 19, 2013

5471 Søndersø, 2013-04-19 16:12 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- SP Group A/S har den
19. april 2012 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen fandt
sted i henhold til den annoncerede dagsorden.

Bestyrelsen udpegede Advokat Martin Beck til dirigent. Herefter aflagde
Formanden, Niels Kr. Agner, beretning. Administrerende direktør Frank Gad
fremlagde selskabets årsrapport. Årsrapporten blev enstemmigt godkendt. Der
udbetales et udbytte på DKK 2,50 pr. aktie.

Bestyrelsens forslag om de annoncerede ændringer af vedtægterne blev godkendt.

Bestyrelsesmedlemmerne Niels Kr. Agner, Erik P. Holm, Erik Christensen og Hans
W. Schur blev alle genvalgt.

Hans-Henrik Eriksen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som revisorer.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Kr. Agner som
formand og Erik P. Holm som næstformand.