SP Group — AGM Information 2011

Apr 26, 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Meddelelse nr. 9 / 2011 26. april 2011 CVR Nr. 15701315

Forløb af ordinær generalforsamling i SP Group A/S den 26. april 2011

SP Group A/S har den 26. april 2011 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen fandt sted i henhold til den annoncerede dagsorden.

Bestyrelsen udpegede Advokat Martin Beck til dirigent. Herefter aflagde Formanden, Niels Kr. Agner, beretning. Administrerende direktør Frank Gad fremlagde selskabets årsrapport. Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

Bestyrelsens forslag om de annoncerede ændringer af vedtægterne blev godkendt.

Bestyrelsesmedlemmerne Niels Kr. Agner, Erik P. Holm, Erik Christensen og Hans W. Schur blev alle genvalgt.

KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev valgt som revisorer.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Kr. Agner som formand og Erik P. Holm som næstformand.