SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Regulatory Filings 2021

Aug 30, 2021

证券代码： 000909 证券简称：数源科技 公告编号： 2021-058

数源科技股份有限公司第八届董事会第五次会议

决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021 年8 月30 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场结合 视频方式召开了第八届董事会第五次会议。有关会议召开的通知，公司 于8 月20 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名。全体监事及财 务总监列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《数源科技股份有限公司2021 年半年度报告》全

文及摘要。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司于本日在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）上刊登的《数源科技：关于计提资产减值 准备的公告》。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

（三）审议通过《关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》的议案。

具体内容详见公司于本日在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）上刊登的《数源科技：董事会关于2021

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案以5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

• 1、第八届董事会第五次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会 2021 年8 月31 日