SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Nov 27, 2020

证券代码： 000909 证券简称：数源科技 公告编号： 2020-080

数源科技股份有限公司 关于重大资产重组实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

数源科技股份有限公司（以下简称“ 数源科技” 、“ 上市公司” 或“ 公司” ） 于2020 年3 月12 日召开第七届董事会第三十二次会 议、于2020 年3 月26 日召开第七届董事会第三十三次会议，并于 2020 年3 月31 日召开2019 年度股东大会，审议通过本次重大资产 重组方案：公司向杭州信息科技有限公司（以下简称“ 杭州信科”）、 苏州汉润文化旅游发展有限公司（以下简称“ 苏州汉润”）两名交易 对方发行股份及支付现金购买其持有的杭州东部软件园股份有限公 司（以下简称“ 东软股份”）88.8309%股份，向杭州西湖数源软件园 有限公司（以下简称“ 数源软件园”）发行股份及支付现金购买其持 有的杭州诚园置业有限公司（以下简称“ 诚园置业” ）50%股权；同 时采用询价方式向不超过35 名符合条件的特定投资者非公开发行股 份募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易 价格的 100%，募集配套资金发行股票数量不超过本次发行股份购买 资产前上市公司总股本的30%。前述重大资产重组事项已获得中国证 监会的核准，具体内容详见公司在指定信息披露媒体登载的相关公告 （2020-017、2020-024、2020-029、2020-052 号公告）。

按照中国证监会的核准、股东大会和董事会的授权，公司及有关 各方积极推进本次重组相关工作，进展如下：

1、公司与交易对方杭州信科、苏州汉润已通过中国证券登记结 算有限责任公司办理完毕东软股份88.8309%股份过户登记手续；诚 园置业50%股权由数源软件园转让至本公司的工商变更登记手续已经 完成，详见公司在指定信息披露媒体登载的2020-070 号公告。

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2 、公司本次发行股份购买资产涉及的新增股份数量为 66,401,061.00 股，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2020 年10 月21 日受理公司本次非公开发行新股登记申请材料，并 出具《股份登记申请受理确认书》，本次发行股份购买资产新增股份 已于深圳证券交易所上市，上市日期为2020 年10 月29 日。2020 年 10 月13 日，中汇会计师对本公司本次发行股份购买资产的增资事宜 进行了验资，并出具了《数源科技股份有限公司验资报告》（中汇会 验[2020]6243 号），详见公司于2020 年10 月27 日在指定信息披露 媒体登载的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之实施情况暨新增股份上市公告书》。

3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间损 益进行了专项审计，并出具了《关于杭州东部软件园股份有限公司资 产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（中汇会审[2020]6517 号） 《关于杭州诚园置业有限公司资产重组过渡期间损益情况的专项审 计报告》（中汇会审[2020]6520 号）,详见公司于指定信息披露媒体 登载的2020-079 号公告。

目前，公司正在中国证监会批文有效期内加快推进募集配套资金 非公开发行股票工作及其余后续工作，并将依法依规履行信息披露义 务。公司指定披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信 息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会 2020 年11 月28 日

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