SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Mar 26, 2020

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2020-026

数源科技股份有限公司

关于重大资产重组进展暨获得浙江省国资委批复的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于数源科技股份有限公司（以下简称“ 上市公司” 或“ 数源科 技”）拟向杭州西湖数源软件园有限公司发行股份及支付现金购买其持有 的杭州诚园置业有限公司（以下简称“诚园置业”） 50% 股权，并拟向杭 州信息科技有限公司、苏州汉润文化旅游发展有限公司发行股份及支付现 金购买其合计持有的杭州东部软件园股份有限公司（以下简称 “ 东软股 份 ”）88.8309% 股份（诚园置业 50% 股权以及东软股份 88.8309% 股份以 下合称 “标的资产 ”），同时拟采用询价方式向不超过 35 名符合条件的特 定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2020 年 2 月 7 日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于 <数源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案 > 及其摘要的议案》及其他相关议案。公司与本次重 大资产重组的交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产意向协 议》。详见公司 2020 年 2 月 10 日于指定信息披露媒体发布的相关公告。

2020 年 3 月 10 日，公司发布《关于披露重大资产重组预案后的进展 公告》（公告编号：2020-05）。

2020 年 3 月 12 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通 过了《关于 <数源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

配套资金暨关联交易报告书（草案） > 及其摘要的议案》及其他相关议 案。公司与本次重大资产重组的交易对方签署了附条件生效的《发行股份 及支付现金购买资产协议》。详见公司 2020 年 3 月 14 日于指定信息披露 媒体发布的相关公告。

2020 年 3 月 20 日，公司收到深圳证券交易所下发的关于本次交易的 《重组问询函》（许可类重组问询函〔2020〕第 4 号）。

2020 年 3 月 23 日，公司发布《关于披露重大资产重组预案后的进展 公告》（公告编号： 2020-23 ），公司接到通知，杭州市人民政府国有资 产监督管理委员会已完成对本次交易标的资产评估报告的备案。

2020 年 3 月 26 日，公司收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员 会（以下简称 “浙江省国资委 ”）下发的《浙江省国资委关于数源科技股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事项的批复》 （浙国资产权 [2020]7 号），浙江省国资委原则同意数源科技股份有限公 司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。

2020 年 3 月 26 日，公司披露《关于深圳证券交易所<关于对数源科 技股份有限公司的重组问询函 > 的回复公告》以及中介机构核查意见等相 关公告文件，并对重组报告书草案进行了相关补充披露及修订；同日，公 司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 <数源科技股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） > 及其摘要的议案》。具体内容详见公司同日于指定 信息披露媒体发布的相关公告。

本次交易尚需获得如下批准或核准：上市公司股东大会审议通过本次 交易方案；证监会核准本次交易方案；以及其他可能涉及的批准或核准。 本次重组能否获得上述批准或核准，以及最终获得批准或核准的时间存在 不确定性。

公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者关注后续公告并注意投资风险。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2020 年3 月27 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==