SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2023

Jan 17, 2023

证券代码： 000909 证券简称：数源科技 公告编号： 2023-005

数源科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议

决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

2023 年1 月17 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会 第十九次会议。有关会议召开的通知，公司于1 月12 日由专人或以电子邮件的 形式送达各位董事。

本公司董事会成员5 名，实际出席本次会议董事5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议一致同意并通过了如下议案：

一、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

因组织调动原因，章国经先生提出辞去公司董事长、董事以及相关董事会专 门委员会职务。章国经先生辞职后，公司董事会成员人数低于《公司法》规定的 法定最低人数以及公司《章程》规定的董事会人数。为保证公司董事会的正常运 作，经控股股东西湖电子集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名 丁毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第八届董事会非独立董事 候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，同 意本次第八届董事会非独立董事候选人的提名。

同意将该议案提请2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职及补选第八届董事会非独立 董事的公告》。

本议案以5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

二、审议通过《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通 知》。

本议案以5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2023 年1 月18 日