SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2022

Dec 5, 2022

证券代码： 000909 证券简称：数源科技 公告编号： 2022-060

数源科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议 决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

2022 年12 月5 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事 会第十八次会议。有关会议召开的通知，公司于11 月30 日由专人或以电子邮 件的形式送达各位董事。

本公司董事会成员5 名，实际出席本次会议董事5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议一致同意并通过了如下议案：

一、审议通过《关于关联交易的议案》。

本次公司控股子公司诚园置业出售部分房产属于其日常经营业务，符合公司 业务发展战略规划，有利于公司收回投资建设成本及预期收益，为公司未来财务 状况及经营成果等带来正面影响，不会对公司现有业务发展和盈利水平造成不利 影响，不存在损害全体股东利益的情况，因此同意该项议案。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司本日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于关联交易事 项的事前认可意见和独立意见》。

关联董事章国经先生、方晓龙先生对本议案回避表决。

本议案以3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2022 年12 月6 日

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