SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2022

Nov 29, 2022

证券代码： 000909 证券简称：数源科技 公告编号： 2022-056

数源科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议 决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

2022 年11 月28 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事 会第十七次会议。有关会议召开的通知，公司于11 月23 日由专人或以电子邮 件的形式送达各位董事。

本公司董事会成员5 名，实际出席本次会议董事5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议一致同意并通过了如下议案：

一、审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

本次提供担保是基于公司全资孙公司杭州景鸿房地产开发有限公司（以下简 称“景鸿房产”）实际经营及现金流状况的综合考虑，是为了满足景鸿房产经营 发展及项目建设需要，有利于缓解其资金压力。本次担保符合《公司法》、公司 《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件的相关规定，不存 在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此同意该项议案。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。 本议案以5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交2022 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2022 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022 年第三次临时股东大会的通

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知》。

本议案以5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2022 年11 月30 日

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