SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2022

Sep 30, 2022

证券代码： 000909 证券简称：数源科技 公告编号： 2022-045

数源科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议 决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

2022 年9 月30 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事 会第十三次会议。有关会议召开的通知，公司于9 月25 日由专人或以电子邮件 的形式送达各位董事。

本公司董事会成员5 名，实际出席本次会议董事5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议一致同意并通过了如下议案：

一、审议通过《关于全资孙公司减资的议案》。

同意全资孙公司杭州景河房地产开发有限公司（以下简称“杭州景河”）减 资36,500 万元人民币。本次减资完成后，杭州景河的注册资本由37,000 万元人 民币变更为500 万元人民币，公司仍持有杭州景河100%的股权。

杭州景河主要经营房地产开发项目，其所持有的项目已竣工并交付使用，后 期无需资金投入，本次减资将有利于公司收回投资，进一步优化公司资源配置及 资金使用安排，提升资产使用效率。减资完成后，杭州景河仍为公司的全资孙公 司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成 果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司减资的公告》。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

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特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2022 年10 月1 日

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