SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2022

Aug 26, 2022

证券代码:000909 证券简称:数源科技公告编号:2022-039

数源科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议

决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022 年 8 月 25 日,数源科技股份有限公司在公司会议室以现场加视频的方 式召开了第八届董事会第十二次会议。有关会议召开的通知,公司于 8 月 15 日 由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事 5 名,实际出席本次会议董事 5 名(其中董事长章国经先生、 独立董事谢雅芳女士、独立董事金鹰先生以视频方式参加本次会议),全体监事 及高管列席会议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司《章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长章国经先生主持,经出席会议的董事审议、书面表决后, 形成了以下决议:

(一) 审议通过公司《2022 年半年度报告》全文、摘要。

2022 年半年度报告摘要详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告;2022 年半年度报告全文详见公司 本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

(二) 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司本日披露于巨潮

1

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第八届董事会第十二次 会议相关事项的独立意见》。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《<公司章程>修正案》。

全文详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公 司章程》。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

四、审议通过《关于公司暂不召开股东大会的议案》。

为降低会议成本,提高会议决策效率,公司决定在此次董事会后暂不召开股 东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》。公司董事会将另行发布召开股东大 会的通知,提请股东大会审议该议案。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日