SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2022

Aug 10, 2022

证券代码： 000909 证券简称：数源科技 公告编号： 2022-036

数源科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议 决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

2022 年8 月10 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事 会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司于8 月5 日由专人或以电子邮件 的形式送达各位董事。

本公司董事会成员5 名，实际出席本次会议董事5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议一致同意并通过了如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。

同意公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”） 向其参股公司温州市景都冠荣科技有限公司（以下简称“景都冠荣”）提供不超 过7,682 万元的财务资助，期限为24 个月，年利率12%。财务资助款项主要用 于支持景都冠荣正常经营，解决其在日常经营过程中遇到的资金缺口问题。景都 冠荣的其他股东同时按其持股比例提供同比例的财务资助。

中兴房产本次为景都冠荣提供财务资助，有利于保障参股公司正常运营；提 供财务资助期间，中兴房产能够对景都冠荣的经营管理风险进行有效管控，风险 处于可控范围内，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司生产经 营产生不利影响。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》。

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公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司本日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第十一次 会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2022 年8 月11 日

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