SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2022

Apr 29, 2022

数源科技股份有限公司 独立董事2021 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为数源科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2021年我们严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》、公司《章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定和要求，恪尽 职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用。现将2021年 的工作情况汇报如下：

一、出席公司董事会会议情况

2021年，独立董事应出席的董事会会议为8次，我们均出席（亲自出席、书面委 托出席或参加书面表决），没有缺席的情况。

二、发表事前认可意见 、 独立意见情况

2021 年度，就公司相关事项发表事前认可意见、独立意见的情况如下：

（1）2021年1月7日，在公司第七届董事会第四十一次会议上，就公司全资子公司 对外提供担保、选举第八届董事会非独立董事和独立董事事项发表了独立意见。上述 独立意见内容具体参见2021年1月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。

（2）2021年1月25日，在公司第八届董事会第一次会议上，就关于聘任公司高级 管理人员的议案发表了独立意见。上述独立意见内容具体参见2021年1月26日巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（3）2021年4月23日，在公司第八届董事会第二次会议上，就续聘会计师事务所、 预计公司2021年度日常关联交易、授权公司提供关联担保额度的相关事项发表了事前 认可意见、独立意见；就公司2020年度对外担保情况、公司与控股股东及其他关联方 资金往来情况、2020年度利润分配预案、计提资产减值准备、2020年度重大资产重组 业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分延期履行、同一控制下企业合并追溯调整前期财务

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数据、募集资金存放与使用情况、变更募集资金用途及实施主体、授权公司及控股子 公司提供对外担保额度、2020年度董事长、监事会召集人及经营层高级管理人员薪酬 考核情况、2020年度审计报告、2020年度内部控制评价报告等相关事项发表了独立意 见。上述事前认可意见、独立意见内容具体参见2021年4月24日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（4）2021年4月29日，在公司第八届董事会第三次会议上，就公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金、公司全资子公司拟出售其参股公司股权、公司计提资产 减值准备、关于执行新租赁准则并变更会计政策相关事项发表了独立意见。上述独立 意见内容具体参见2021年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

（5）2021年5月31日，在公司第八届董事会第四次会议上，就公司以借款方式将 募集资金投向全资子公司新募投项目事项发表了独立意见。上述独立意见内容具体参 见2021年6月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（6）2021年8月30日，在公司第八届董事会第五次会议上，就公司对外担保情况、 与控股股东及其他关联方资金往来情况、2021年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告、计提资产减值准备等事项发表了独立意见，上述独立意见内容具体参见2021 年8月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、进行现场调查的情况

1．我们多次到公司现场，参加公司的审计委员会的扩大会议，听取公司对经营 情况的汇报及审计机构对公司财务情况的沟通汇报，对公司各项内部控制制度的执行 情况进行了重点关注。

2．我们保持与公司董事、董事会秘书以及相关工作人员经常联系，及时了解公 司的日常经营状态和可能产生的经营风险，通过参加现场董事会会议，听取公司董事、 高管对有关事项的介绍，详细了解公司的生产经营情况、管理情况和内部控制制度的 建设及执行情况、投资者关系管理等各方面的情况。

3．我们在对董事会有关议案进行表决和发表独立意见的同时，非常关心公司的 发展状况，还利用自己所积累的管理经验、专业知识，对公司发展的战略思路、技术 发展、生产经营、管理提升、风险控制等方面提出许多有益的意见和建议。

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四、保护社会公众股东合法权益方面所作的工作

审查公司信息披露情况。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定进行信息披露，保证 2021年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。

五、其他

2021年度，公司运营情况正常，董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2021年度我们没有提议召开董事会、没有 提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

我们将一如继往地忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、 经营管理层之间的沟通与协作，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。希 望公司在新的一年里，更好地维护自律、规范、诚信的良好形象，稳健经营，以更加 优异的业绩回报广大投资者。

数源科技股份有限公司独立董事

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