SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2022

Jan 5, 2022

证券代码： 000909 证券简称：数源科技 公告编号： 2022-001

数源科技股份有限公司第八届董事会第八次会议

决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022 年1 月4 日，数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开 了第八届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司于2021 年12 月28 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名。会议的召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》。

公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司之下属控股子公 司杭州景腾房地产开发有限公司（以下简称“ 杭州景腾”）股东宁波 浩盈房地产开发有限公司拟将其持有的杭州景腾49%股权转让给杭州 荣都置业有限公司，转让价格为人民币3,700 万元，不低于《资产评 估报告》（浩华评字[2021]209 号）的净资产评估值。根据《公司法》 的有关规定，公司对上述股权转让享有优先购买权。

鉴于杭州景腾持有的项目已近尾声，综合考虑公司的实际经营情 况和整体发展规划，同意公司放弃上述股权转让的优先购买权。公司 放弃此次股权优先购买权后，不影响公司对杭州景腾的控制权，公司 持股比例不变，杭州景腾仍纳入公司合并报表范围，不会对公司的当 期财务状况及经营成果产生不利影响。公司同意杭州景腾此次股权转

让事项并放弃优先购买权，符合公司整体战略及资金规划，不存在损 害上市公司及中小股东权益的情况。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的 公告》。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第八届董事会第八次会议决议； 特此公告。

数源科技股份有限公司董事会 2022 年1 月6 日